松尾電機株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
松尾電機株式会社(E01933)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2022年7月1日
【会社名】 松尾電機株式会社
【英訳名】 MATSUO ELECTRIC CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 執行役員 常 俊 清 治
【本店の所在の場所】 大阪府豊中市千成町3丁目5番3号
【電話番号】 (06)6332-0871(代表)
【事務連絡者氏名】 常務取締役執行役員 総務経理部門長 網 谷 嘉 寛
【最寄りの連絡場所】 大阪府豊中市千成町3丁目5番3号
【電話番号】 (06)6332-0871(代表)
【事務連絡者氏名】 常務取締役執行役員 総務経理部門長 網 谷 嘉 寛
【縦覧に供する場所】 名称 株式会社東京証券取引所
(所在地) 東京都中央区日本橋兜町2番1号
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1【提出理由】
2022年6月29日開催の当社第73回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年6月29日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年
9月1日に施行されます。それに伴い、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、株主総会参考書類等
の内容である情報について電子提供措置をとる旨及び書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項
の範囲を限定するための規定を設ける。
第2号議案 取締役5名選任の件
取締役として常俊清治、網谷嘉寛、張瑞宗、陳培真及び周立の5名を選任する。
第3号議案 監査役2名選任の件
監査役として花田静夫及び陳明清の2名を選任する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
(注)1
21,166 62 0 可決 99.35
定款一部変更の件
第2号議案
取締役5名選任の件
18,208 854 2,166 可決 85.46
常 俊 清 治
18,862 200 2,166 可決 88.53
網 谷 嘉 寛
(注)2
18,876 186 2,166 可決 88.60
張 瑞 宗
18,841 221 2,166 可決 88.43
陳 培 真
18,839 223 2,166 可決 88.42
周 立
第3号議案
監査役2名選任の件
(注)2
花 田 静 夫 18,877 185 2,166 可決 88.60
陳 明 清 18,237 825 2,166 可決 85.60
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(注)
1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決
権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決
権の過半数の賛成による。
(4) 議決権の数に、株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものの集計により、各決議事項が可
決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、議決権の数の一部を集計しておりません。
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