株式会社戸上電機製作所 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社戸上電機製作所 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社戸上電機製作所(E01747)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 福岡財務支局長
【提出日】 2022年７月１日
【会社名】 株式会社戸上電機製作所
【英訳名】 Togami Electric Mfg. Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 戸上 信一
【本店の所在の場所】 佐賀市大財北町１番１号
【電話番号】 0952(24)4111（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役上席執行役員 管理本部長 仁部 和浩
【最寄りの連絡場所】 佐賀市大財北町１番１号
【電話番号】 0952(24)4111（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役上席執行役員 管理本部長 仁部 和浩
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
株式会社戸上電機製作所 東京オフィス
（東京都目黒区青葉台四丁目１番13号 戸上ビル）
株式会社戸上電機製作所 中部オフィス
（愛知県名古屋市熱田区花表町21番２号）
株式会社戸上電機製作所 関西オフィス
（大阪府吹田市江の木町12番５号 大阪戸上ビル）
株式会社戸上電機製作所 九州オフィス
（福岡県福岡市中央区天神四丁目３番30号 天神ビル新館）
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株式会社戸上電機製作所(E01747)
臨時報告書
１【提出理由】
2022年６月29日開催の当社第147期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
ものであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2022年６月29日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
① 配当財産の種類
金銭といたします。
② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金40円
総額198,203,360円
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2022年６月30日
第２号議案 定款一部変更の件
① 株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨を定款に定めることが義務
付けられることから、変更案第16条（電子提供措置等）第１項を新設する。
② 株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる事項のうち、書面交付を請求
した株主に交付する書面に記載する事項の範囲を法務省令で定める範囲に限定することができる
ようにするため、変更案第16条（電子提供措置等）第２項を新設する。
③ 株主総会資料の電子提供制度が導入されると、現行定款第16条（株主総会参考書類等のインター
ネット開示とみなし提供）の規定は不要となるため、これを削除する。
④ 上記の新設及び削除される規定の効力に関する附則を設けるものである。なお、本附則は期日経
過後に削除する。
⑤ 不統一行使に関する事前通知書をインターネットによる通知を可能とすべく、当該内容を変更す
る。
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件
取締役として、戸上信一、堤俊樹、野中政則、仁部和浩及び桃崎泰彦の５氏を選任するものでありま
す。
第４号議案 補欠の監査等委員である取締役３名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、富永信幸、古谷宏及び奥田律雄の３氏を選任するものであり
ます。
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臨時報告書
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
成割合
第１号議案 （注）１
剰余金処分の件 34,817 428 可決 98.5％
第２号議案 （注）２
定款一部変更の件 34,873 372 可決 98.6％
第３号議案 （注）３
取締役（監査等委員である取締役を
除く。）５名選任の件
戸上 信一 33,865 1,380 可決 95.8％
堤 俊樹 34,809 436 可決 98.5％
野中 政則 34,797 448 可決 98.4％
仁部 和浩 34,792 453 可決 98.4％
桃崎 泰彦 34,805 440 可決 98.4％
第４号議案 （注）３
補欠の監査等委員である取締役３名
選任の件
富永 信幸 34,781 464 可決 98.4％
古谷 宏 34,346 899 可決 97.1％
奥田 律雄 33,612 1,633 可決 95.1％
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成であります。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成であります。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこと
により可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権
の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上
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