Ｕｎｉｐｏｓ株式会社 臨時報告書

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                                                     Ｕｎｉｐｏｓ株式会社(E33238)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   臨時報告書

     【提出先】                   関東財務局長
     【提出日】                   2022年７月１日
     【会社名】                   Unipos株式会社
     【英訳名】                   Unipos    Inc.
     【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長ＣＥＯ　田中　弦
     【本店の所在の場所】                   東京都港区六本木三丁目２番１号　住友不動産六本木グランドタワー43Ｆ
                         （同所は登記上の本店所在地で、実際の業務は「最寄りの連絡場所」で行っ
                         ております。）
     【電話番号】                   03-6773-5038
     【事務連絡者氏名】                   執行役員経営管理部長　甘利　伸明
     【最寄りの連絡場所】                   東京都渋谷区神宮前5-52-2　青山オーバルビル　７Ｆ
     【電話番号】                   03-6773-5038
     【事務連絡者氏名】                   執行役員経営管理部長　甘利　伸明
     【縦覧に供する場所】                   株式会社東京証券取引所
                         （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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    １【提出理由】
     　2022年６月29日開催の当社第10回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
     ５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
     のであります。
    ２【報告内容】

     (1）当該株主総会が開催された年月日
        2022年６月29日
     (2）当該決議事項の内容

       第１号議案　定款一部変更の件（本店所在地の変更に係る定款変更）
             本店所在地に関する定款変更を行うものであります。
       第２号議案　定款一部変更の件（電子提供措置に係る定款変更）

             「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正規定
             が2022年９月１日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されることとなりま
             すので所要の変更を行うものであります。
       第３号議案　資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件

              １．資本金の額の減少の要領
               （１）減少する資本金の額
                　会社法第447条第１項の規定に基づき、当社の2022年５月26日現在の資本金の額2,871,175,108
                円を2,821,175,108円減少し、50,000,000円といたします。資本金の減少額2,821,175,108円は、
                全額その他資本剰余金に振り替える予定であります。
               （２）資本金の額の減少の方法
                　発行済株式総数の変更は行わず、資本金の額のみを減少いたします。
               （３）資本金の額の減少の効力発生日
                　2022年９月30日
              ２．資本準備金の額の減少の要領

               （１）減少する資本準備金の額
                　会社法第448条第１項の規定に基づき、当社の2022年５月26日現在の資本準備金の額
                 2,866,175,108円を2,821,175,108円減少し、45,000,000円といたします。資本準備金の減少
                 額2,821,175,108円は、全額その他資本剰余金に振り替える予定であります。
                （２）資本準備金の額の減少の方法
                　資本準備金の額のみを減少いたします。
                （３）資本準備金の額の減少の効力発生日
                　2022年９月30日
              ３．剰余金の処分（その他資本剰余金の繰越利益剰余金への振替）の要領

                 　会社法第452条の規定に基づき、資本金及び資本準備金の額の減少の効力発生を条件に、資
                 本金及び資本準備金より振り替えたその他資本剰余金の金額の一部3,914,409,196円を減少さ
                 せて繰越利益剰余金に振り替えることにより、欠損の補填に充当いたします。
                （１）減少する剰余金の項目及びその額
                　　その他資本剰余金　3,914,409,196円
                （２）増加する剰余金の項目及びその額
                 　繰越利益剰余金　　3,914,409,196円
       第４号議案　取締役６名選任の件

             取締役６名（田中弦、松島稔、菅原敬、高橋理人、富岡圭、橋本宗之）を選任するものであります。
       第５号議案　監査役１名選任の件

             監査役１名（鷲野泰宏）を選任するものであります。
       第６号議案　会計監査人選任の件

            　会計監査人として永和監査法人を選任するものであります。
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     (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
      に当該決議の結果
                                                   決議の結果及び賛
           決議事項            賛成（個）       反対（個）       棄権（個）        可決要件
                                                   成割合（％）
     第１号議案                    81,279         212        1          可決　99.74

                                             （注）１
     第２号議案                    81,237         254        1          可決　99.69
     第３号議案                    81,185         267        40   （注）２       可決　99.62

     第４号議案

                         74,642        6,825         25           可決　91.59
      田中　弦
      松島　稔                   75,018        6,449         25           可決　92.06

      菅原　敬                   78,671        2,796         25           可決　96.54

      高橋　理人                   78,859        2,608         25           可決　96.77

                                             （注）３
      富岡　圭                   76,754        4,713         25           可決　94.19
      橋本　宗之                   76,723        4,744         25           可決　94.15

     第５号議案

                         81,221         260        11           可決　99.67
     　鷲野　泰宏
     第６号議案                    81,223         258        11   （注）２       可決　99.67

     （注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の３分の２以上の賛成による。
         ２．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
         ３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の過半数の賛成による。
     (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

      　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
      より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
      のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
                                                         以　上

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