株式会社フジクラ 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社フジクラ(E01334)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局
【提出日】 2022年7月1日
【会社名】 株式会社フジクラ
【英訳名】 Fujikura Ltd.
【代表者の役職氏名】 取締役社長CEO 岡田 直樹
【本店の所在の場所】 東京都江東区木場一丁目5番1号
【電話番号】 03-5606-1112
【事務連絡者氏名】 経営企画室長 濵砂 徹
【最寄りの連絡場所】 東京都江東区木場一丁目5番1号
【電話番号】 03-5606-1112
【事務連絡者氏名】 経営企画室長 濵砂 徹
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
1/3
EDINET提出書類
株式会社フジクラ(E01334)
臨時報告書
1【提出理由】
2022年6月29日開催の当社第174期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
ものであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2022年6月29日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
① 配当金の種類
金銭
② 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金10円 総額2,764,068,080円
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2022年6月30日
第2号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定
が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、当社定款を
変更するものです。
第3号議案 監査等委員でない取締役5名選任の件
監査等委員でない取締役として、伊藤雅彦、岡田直樹、竹本浩一、坂野達也、及びJoseph E.
Gallagherを選任する。
第4号議案 監査等委員である取締役の報酬額改定の件
監査等委員である取締役の報酬額を年額150百万円以内(うち、社外取締役分を100百万円以内)とす
る。
2/3
EDINET提出書類
株式会社フジクラ(E01334)
臨時報告書
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
成割合(%)
第1号議案 2,299,185 2,686 0 (注)1 可決 99.56%
第2号議案 2,299,157 2,614 0 (注)2 可決 99.56%
第3号議案
伊藤 雅彦 2,199,561 102,170 50 可決 95.25%
岡田 直樹 2,241,514 59,276 991 可決 97.07%
竹本 浩一 2,227,679 74,052 50 (注)3 可決 96.47%
坂野 達也 2,231,391 70,340 50 可決 96.63%
Joseph E. Gallagher
2,230,331 71,400 50 可決 96.58%
第4号議案 2,287,696 6,091 7,994 (注)1 可決 99.07%
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権数の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
3/3