株式会社カクヤスグループ 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社カクヤスグループ |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社カクヤスグループ(E35334)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年7月1日
【会社名】 株式会社カクヤスグループ
【英訳名】 Kakuyasu Group Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 田島 安希彦
【本店の所在の場所】 東京都北区豊島二丁目3番1号
【電話番号】 03-5902-3599(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 前垣内 洋行
【最寄りの連絡場所】 東京都北区豊島二丁目3番1号
【電話番号】 03-5959-3088
【事務連絡者氏名】 取締役 前垣内 洋行
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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株式会社カクヤスグループ(E35334)
臨時報告書
1【提出理由】
2022年6月28日開催の当社第40回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5
第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもの
であります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2022年6月28日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定
が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されることとなりま
すので、次のとおり定款を変更するものであります。
① 株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨を定款に定めることが義務
付けられることから、変更案第15条(電子提供措置等)第1項を新設するものであります。
② 株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる事項のうち、書面交付を請求
した株主に交付する書面に記載する事項の範囲を法務省令で定める範囲に限定することができる
ようにするため、変更案第15条(電子提供措置等)第2項を新設するものであります。
③ 株主総会資料の電子提供制度が導入されますと、現行定款第15条(株主総会参考書類等のイン
ターネット開示とみなし提供)の規定は不要となるため、これを削除するものであります。
④ 上記の新設及び削除される規定の効力に関する附則を設けるものであります。なお、本附則は期
日経過後に削除するものといたします。
第2号議案 取締役5名選任の件
佐藤 順一、田島 安希彦、前垣内 洋行、大島 孝之及び村田 恒子を取締役に選任するものであ
ります。
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(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
成割合(%)
第1号議案 80,930 56 - (注)1 可決 99.92
第2号議案
佐藤 順一 79,552 1,434 - (注)2 可決 98.22
田島 安希彦 79,552 1,434 - (注)2 可決 98.22
前垣内 洋行 79,552 1,434 - (注)2 可決 98.22
大島 孝之 79,549 1,437 - (注)2 可決 98.22
村田 恒子 79,548 1,438 - (注)2 可決 98.22
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
3.「賛成割合」は、以下にて算出しています。
(事前行使分+当日出席の一部の株主)の議決権の賛成個数
賛成割合 =
(事前行使分+当日出席の株主)の議決権個数
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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