株式会社交換できるくん 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社交換できるくん |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社交換できるくん(E35766)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年７月１日
【会社名】 株式会社交換できるくん
【英訳名】 Ｋｏｕｋａｎｄｅｋｉｒｕｋｕｎ， Ｉｎｃ．
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 栗原 将
【本店の所在の場所】 東京都渋谷区東一丁目26番20号
【電話番号】 03-6427-5381
【事務連絡者氏名】 取締役副社長コーポレート本部長 佐藤 浩二
【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区東一丁目26番20号
【電話番号】 03-6427-5381
【事務連絡者氏名】 取締役副社長コーポレート本部長 佐藤 浩二
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋茅場町２番１号)
1/3
EDINET提出書類
株式会社交換できるくん(E35766)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2022年６月24日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年６月24日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 定款一部変更の件
① 今後の事業展開及び事業拡大に備えるため、事業目的を追加するものであります。
② 「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第１条ただし書きに規定する改正
規定が2022年９月１日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、
次のとおり当社定款を変更するものであります。
・変更定款第15条は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨
を定めるとともに、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定す
るための規定を設けるものであります。
・現行定款第15条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の規定は不要とな
るため、これを削除するものであります。
・上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。
③ 新たに副社長職を設置して経営体制の一層の強化と充実を図り、当社グループの持続的成長と
企業価値のさらなる向上を目指すため、現行定款第22条(代表取締役およびお役付取締役)の定
めを変更するものであります。
第２号議案 取締役４名選任の件
栗原将、佐藤浩二、酒井克知及び吉野登の４名を取締役に選任するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
17,699 13 － (注)１ 可決 99.93
定款一部変更の件
第２号議案
取締役４名選任の件
栗原 将 17,137 575 － 可決 96.75
佐藤 浩二 17,675 37 － (注)２ 可決 99.79
酒井 克知 17,675 37 － 可決 99.79
吉野 登 17,692 20 － 可決 99.89
(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成によります。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成によります。
2/3
EDINET提出書類
株式会社交換できるくん(E35766)
臨時報告書
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
3/3
