株式会社エス・サイエンス 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社エス・サイエンス |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社エス・サイエンス(E01300)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年７月１日
【会社名】 株式会社エス・サイエンス
【英訳名】 S Science Company, Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役会長 品 田 守 敏
【本店の所在の場所】 東京都中央区銀座八丁目９番13号
【電話番号】 03-3573-3721
【事務連絡者氏名】 常務取締役 甲 佐 邦 彦
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区銀座八丁目９番13号
【電話番号】 03-3573-3721
【事務連絡者氏名】 常務取締役 甲 佐 邦 彦
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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株式会社エス・サイエンス(E01300)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2022年６月29日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年６月29日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 定款一部変更の件
①監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員である取締役及び監査等委員会に関する規定の新設並びに
監査役及び監査役会に関する規定の削除等の変更を行うものであります。
②「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正規定が2022年
９月１日に施行されることを受け、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるために変更を行うものであります。
③上記条文の新設及び削除に伴う条数の変更並びに軽微な表現等の変更、その他所要の変 更を行うものでありま
す。
第２号議案 資本金の額の減少の件
会社法第447条第１項の規定に基づき、資本金の額を減少するものであります。
①減少すべき資本金の額
資本金2,111,932,000円のうち、2,011,932,000円減少し、減少後の資本金の額を100,000,000円といたします。
②資本金の額の減少の方法
発行済株式総数の変更は行わず、減少する資本金の額2,011,932,000円をその他資本剰余金へ振り替えます。
③資本金の額の減少が効力を生じる日
2022年８月１日（予定）
第３号議案 資本準備金の額の減少及び剰余金の処分の件
会社法第448条第１項の規定に基づき、資本準備金の全額をその他資本剰余金に振り替え、会社法第452条の規定
に基づき、その他資本剰余金の一部を取り崩し、繰越利益剰余金へ充当するものであります。
①資本準備金の額の減少の内容
a.減少する準備金の項目及びその額
資本準備金 616,961,681円
b.増加する剰余金の項目及び金額
その他資本剰余金 616,961,681円
c.資本準備金の額の減少が効力を生ずる日
2022年８月１日（予定）
②剰余金の処分に関する事項
a.減少する剰余金の項目とその額
その他資本剰余金 847,607,472円
b.増加する剰余金の項目とその額
繰越利益剰余金 847,607,472円
c.剰余金の処分の効力を生ずる日
2022年８月１日（予定）
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第４号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件
品田守敏、福村康廣、甲佐邦彦及び田中祥司を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任するものであ
ります。
第５号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
塩澤義一、上田直樹及び野村和正を監査等委員である取締役に選任するものであります。
第６号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額設定の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を月額2,000万円以内（うち社外取締役分は月額200万円以
内）とするものであります。
第７号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件
監査等委員である取締役の報酬額を月額300万円以内とするものであります。
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臨時報告書
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
683,444 26,419 0 (注)１ 可決 96.3
定款一部変更の件
第２号議案
682,606 27,259 0 (注)１ 可決 96.2
資本金の額の減少の
件
第３号議案
資本準備金の額の減
682,731 27,134 0 (注)２ 可決 96.2
少及び剰余金の処分
の件
第４号議案
取締役（監査等委員
である取締役を除
く。）４名選任の件
品田守敏 597,806 112,059 0 可決 84.2
(注)２
福村康廣 596,381 113,484 0 可決 84.0
甲佐邦彦 623,643 86,222 0 可決 87.9
田中祥司 640,212 69,653 0 可決 90.2
第５号議案
監査等委員である取
締役３名選任の件
塩澤義一 662,849 47,011 0 可決 93.4
(注)２
上田直樹 584,702 125,158 0 可決 82.4
野村和正 663,474 46,386 0 可決 93.5
第６号議案
取締役（監査等委員
667,033 42,782 0 (注)２ 可決 94.0
である取締役を除
く。）の報酬等の額
設定の件
第７号議案
監査等委員である取
662,783 47,087 0 (注)２ 可決 93.4
締役の報酬等の額設
定の件
(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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