株式会社アイロムグループ 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社アイロムグループ |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社アイロムグループ(E05352)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年７月１日
【会社名】 株式会社アイロムグループ
【英訳名】 I'rom Group Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 森 豊隆
【本店の所在の場所】 東京都千代田区富士見二丁目10番２号
【電話番号】 03（3264）3148
【事務連絡者氏名】 取締役 CEOオフィスセンター担当 小島 修一
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区富士見二丁目10番２号
【電話番号】 03（3264）3148
【事務連絡者氏名】 取締役 CEOオフィスセンター担当 小島 修一
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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株式会社アイロムグループ(E05352)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2022年６月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年６月28日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金の配当の件
イ 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
１株につき金25円 総額301,910,500円
ロ 効力発生日
2022年６月29日
第２号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定す る改正規定が2022年
９月１日に施行されるため、株主総会資料の電子提供制度導入に備えて現行定款を変更するものであります。
第３号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）10名選任の件
取締役（監査等委員であるものを除く。）として、森豊隆、渡辺潔、原寿哉、犬飼広明、松島正明、朱亜峰、
小島修一、前田豊司、蜷川なおみ、小駒皆子の10名を選任するものであります。
第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
監査等委員である取締役として桑原秀次、佐々木秀次、髙橋壮志の３名を選任するものであります。
第５号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、木村政之の１名を選任するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
81,546 230 0 (注)１ 可決 98.86
剰余金の配当の件
第２号議案
81,521 255 0 (注)２ 可決 98.83
定款一部変更の件
第３号議案
取締役（監査等委員で
あるものを除く。）10
名選任の件
森 豊隆 71,239 10,537 0 可決 86.37
渡辺 潔 79,065 2,711 0 可決 95.85
原 寿哉 79,075 2,701 0 可決 95.87
犬飼 広明 79,076 2,700 0 可決 95.87
松島 正明 79,073 2,703 0 可決 95.86
朱 亜峰 79,069 2,707 0 可決 95.86
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臨時報告書
(注)３
小島 修一 79,077 2,699 0 可決 95.87
前田 豊司 79,051 2,725 0 可決 95.84
蜷川 なおみ 79,084 2,692 0 可決 95.88
小駒 皆子 79,048 2,728 0 可決 95.83
第４号議案
監査等委員である取締
役３名選任の件
桑原 秀次 79,088 2,688 0 可決 95.88
(注)３
佐々木 秀次 75,157 6,619 0 可決 91.12
髙橋 壮志 79,107 2,669 0 可決 95.90
第５号議案
72,072 9,704 0 (注)３ 可決 87.38
補欠の監査等委員であ
る取締役１名選任の件
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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