旭コンクリート工業株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 旭コンクリート工業株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
旭コンクリート工業株式会社(E01143)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年7月1日
【会社名】 旭コンクリート工業株式会社
【英訳名】 Asahi Concrete Works Co,.Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 狩 野 堅 太 郎
【本店の所在の場所】 東京都中央区築地1丁目8番2号
【電話番号】 03(3542)1201(代表)
【事務連絡者氏名】 総務部長 大 舘 一 夫
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区築地1丁目8番2号
【電話番号】 03(3542)1201(代表)
【事務連絡者氏名】 総務部長 大 舘 一 夫
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2022年6月29日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年6月29日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金13円 総額170,915,784円
ロ 効力発生日
2022年6月30日
第2号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定
が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、当社定款を
変更するものであります。
第3号議案 監査役1名選任の件
監査役として、曽我鉄山氏を選任するものであります。
第4号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として、二宮照興氏を選任するものであります。
第5号議案 当社株式の大規模買付行為への対応策(買収防衛策)の継続の件
当社株式の大規模買付行為への対応策(買収防衛策)の継続するものであります。
第6号議案 役員賞与金支給の件
当期末日の取締役9名(うち社外取締役2名)に対し、総額1,350万円を支給するものであります。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
113,547 88 ― (注)1 可決 99.92
剰余金処分の件
第2号議案
113,486 149 ― (注)2 可決 99.87
定款一部変更の件
第3号議案
監査役1名選任の件
(注)3
曽 我 鉄 山 113,451 184 ― 可決 99.84
第4号議案
補欠監査役1名選任
の件
(注)3
二 宮 照 興 113,451 184 ― 可決 99.84
第5号議案
当社株式の大規模買
113,484 151 ― (注)1 可決 99.87
付行為への対応策
(買収防衛策)の継
続の件
第6号議案
113,501 134 ― (注)1 可決 99.88
役員賞与金支給の件
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の
議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の
議決権の過半数の賛成による。
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