ソニーグループ株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ソニーグループ株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
ソニーグループ株式会社(E01777)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年７月１日
【会社名】 ソニーグループ株式会社
【英訳名】 SONY GROUP CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表執行役 吉田 憲一郎
【本店の所在の場所】 東京都港区港南１丁目７番１号
【電話番号】 03-6748-2111（代表）
【事務連絡者氏名】 執行役員 早川 禎彦
【最寄りの連絡場所】 東京都港区港南１丁目７番１号
【電話番号】 03-6748-2111（代表）
【事務連絡者氏名】 執行役員 早川 禎彦
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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ソニーグループ株式会社(E01777)
臨時報告書
１【提出理由】
2022年６月28日開催の当社第105回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項ならびに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第１項及び第２項第９号の２の規定により、本臨時報告書
を提出するものです。
２【報告内容】
(1）株主総会が開催された年月日
2022年６月28日
(2）決議事項の内容
第１号議案 定款一部変更の件
(1）「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正
規定が2022年９月１日に施行されることにともない、以下(ⅰ)ないし(ⅳ)のとおり変更を行う。
（ⅰ）株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定める。
（変更後第14条第１項）
（ⅱ）書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を設
ける。
（変更後第14条第２項）
（ⅲ）株主総会参考書類等のインターネット開示の規定は不要となるため削除する。
（変更前第14条）
（ⅳ）上記の新設・削除にともない、効力発生日等に関する附則を設ける。
(2）執行役の任期を事業年度と合わせることとし、変更を行う。（変更後第30条第１項）
第２号議案 取締役10名選任の件
吉田憲一郎、十時裕樹、隅修三、Tim Schaaff（ティム・シャーフ）、岡俊子、秋山咲恵、Wendy
Becker（ウェンディ・ベッカー）、畑中好彦、岸上恵子及びJoseph A. Kraft Jr.（ジョセフ・クラ
フト）を取締役に選任する。
第３号議案 ストック・オプション付与を目的として新株予約権を発行する件
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臨時報告書
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、決議事項が可決されるための要件ならびに
決議の結果
① 総議決権の数
議決権を有する株主数 342,417名
その有する議決権の数 12,351,499個
② 議決権を行使した株主数等
議決権を行使した株主数 102,853名
（うち 本総会当日出席の株主数 225名）
その有する議決権の数 10,294,624個〔行使率 83.3％〕
（うち 本総会当日出席の株主の議決権の数 110,332個〔行使率 0.9％〕）
議案 賛成 反対 棄権 賛成率 決議結果
第１号議案 10,284,261個 5,895個 2,929個 99％ 可決
第２号議案
吉田 憲一郎 10,021,207個 205,315個 66,818個 97％ 可決
十時 裕樹 10,023,878個 206,830個 62,631個 97％ 可決
隅 修三 10,153,844個 136,924個 2,572個 98％ 可決
Tim Schaaff
10,155,107個 135,676個 2,557個 98％ 可決
岡 俊子 10,074,772個 216,007個 2,556個 97％ 可決
秋山 咲恵 10,112,617個 178,170個 2,549個 98％ 可決
Wendy Becker
10,091,197個 199,598個 2,540個 98％ 可決
畑中 好彦 10,162,751個 128,033個 2,556個 98％ 可決
岸上 恵子 10,134,063個 156,717個 2,560個 98％ 可決
Joseph A. Kraft Jr.
10,134,099個 156,677個 2,564個 98％ 可決
第３号議案 9,634,919個 657,182個 1,233個 93％ 可決
（注）１．各議案の可決要件は次のとおりです。
① 第１号議案及び第３号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有する株主
の出席及び出席した当該株主の議決権の三分の二以上の賛成です。
② 第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有する株主の出席及び出席
した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
２．賛成率につきましては、本総会当日出席の株主全員の議決権数を分母に加算して計算しております。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計すること
により、各議案の可決要件を満たしたため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていな
い議決権数は、賛成率の分母に加算する以外は、集計しておりません。
以 上
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