日亜鋼業株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
日亜鋼業株式会社(E01287)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年7月1日
【会社名】 日亜鋼業株式会社
【英訳名】 NICHIA STEEL WORKS,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 大西 利典
【本店の所在の場所】 兵庫県尼崎市中浜町19番地
【電話番号】 (06)6416-1021
【事務連絡者氏名】 常務取締役管理本部長 沖垣 佳宏
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区京橋2丁目5番18号
日亜鋼業株式会社 東京支店
【電話番号】 (03)5524-5501
【事務連絡者氏名】 東京支店長 山本 敦久
【縦覧に供する場所】 日亜鋼業株式会社 東京支店
(東京都中央区京橋2丁目5番18号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
1/3
EDINET提出書類
日亜鋼業株式会社(E01287)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2022年6月29日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年6月29日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金6円 総額290,375,964円
ロ 効力発生日
2022年6月30日
第2号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則1条ただし書きに規定する
株主総会資料の電子提供制度が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の
電子提供制度に備えるため定款第15条を変更するとともに、効力発生日等の附則を設ける。
第3号議案 取締役1名選任の件
取締役として、石原美保氏を選任する
第4号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として、北畠昭二氏を選任する。
第5号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件
退任取締役国峰淳氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社における一定の基準に従い、
相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等
については取締役会の決議に一任する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
379,576 42,864 1 (注)1 可決 89.85
剰余金処分の件
第2号議案
421,574 866 1 (注)2 可決 99.79
定款一部変更の件
第3号議案
417,301 5,139 1 (注)3 可決 98.78
取締役1名選任の件
第4号議案
369,197 53,243 1 (注)3 可決 87.40
補欠監査役1名選任
の件
第5号議案
退任取締役に対する 356,774 65,666 1 (注)1 可決 84.46
退職慰労金贈呈の件
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
2/3
EDINET提出書類
日亜鋼業株式会社(E01287)
臨時報告書
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
3/3