株式会社モスフードサービス 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社モスフードサービス |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社モスフードサービス(E02675)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年7月1日
【会社名】 株式会社モスフードサービス
【英訳名】 MOS FOOD SERVICES, INC.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 中村 栄輔
【本店の所在の場所】 東京都品川区大崎二丁目1番1号
【電話番号】 (03)5487-7342
【事務連絡者氏名】 人材開発部 法務・総務グループリーダー代行 東藤 容明
【最寄りの連絡場所】 東京都品川区大崎二丁目1番1号
【電話番号】 (03)5487-7342
【事務連絡者氏名】 人材開発部 法務・総務グループリーダー代行 東藤 容明
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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株式会社モスフードサービス(E02675)
臨時報告書
1【提出理由】
2022年6月29日開催の当社第50回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年6月29日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
<期末配当に関する事項>
①配当財産の割当てに関する事項及びその総額
1株につき金16円(内、普通配当14円・創業50周年記念配当2円) 総額500,053,184円
②効力発生日
2022年6月30日
第2号議案 定款一部変更の件
事業領域の拡大及び多様化に対応するため並びに株主総会資料の電子提供制度導入に備える
ための定款の変更を行う。
第3号議案 取締役9名選任の件
取締役として、中村 栄輔、瀧深 淳、福島 竜平、内田 優子、太田 恒有、笠井 洸、
髙岡 美佳、中山 勇及び小田原 加奈を選任する。
第4号議案 監査役1名選任の件
監査役として、永井 正彦を選任する。
第5号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として、羽根川 敏文を選任する。
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臨時報告書
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
209,596個 4,814個 0個 (注)1 可決 97.8%
剰余金処分の件
第2号議案
213,478個 932個 0個 (注)2 可決 99.6%
定款一部変更の件
第3号議案
取締役9名選任の件
中 村 栄 輔
211,748個 2,656個 0個 可決 98.8%
瀧 深 淳
211,949個 2,456個 0個 可決 98.9%
福 島 竜 平
212,291個 2,114個 0個 可決 99.0%
内 田 優 子
211,974個 2,431個 0個 可決 98.9%
太 田 恒 有
212,300個 2,105個 0個 可決 99.0%
(注)3
笠 井 洸
211,472個 2,933個 0個 可決 98.6%
髙 岡 美 佳
211,951個 2,454個 0個 可決 98.9%
中 山 勇
211,694個 2,711個 0個 可決 98.7%
小田原 加奈
211,798個 2,607個 0個 可決 98.8%
第4号議案
211,417個 2,992個 0個 可決 98.6%
監査役1名選任の件
第5号議案
212,989個 1,421個 0個 可決 99.3%
補欠監査役1名選任の件
(注) 1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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