信越化学工業株式会社 臨時報告書

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                                                     信越化学工業株式会社(E00776)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   臨時報告書

     【提出先】                   関東財務局長
     【提出日】                   2022年７月１日
     【会社名】                   信越化学工業株式会社
     【英訳名】                   Shin-Etsu     Chemical     Co.,   Ltd.
     【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長　　斉藤　恭彦
     【本店の所在の場所】                   東京都千代田区丸の内一丁目４番１号
     【電話番号】                   ０３（６８１２）２３００
     【事務連絡者氏名】                   総務部長　　足立　幸仁
     【最寄りの連絡場所】                   東京都千代田区丸の内一丁目４番１号
     【電話番号】                   ０３（６８１２）２３００
     【事務連絡者氏名】                   総務部長　　足立　幸仁
     【縦覧に供する場所】
                         株式会社東京証券取引所
                         （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
                         株式会社名古屋証券取引所
                         （名古屋市中区栄三丁目８番20号）
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    １【提出理由】
     　2022年６月29日開催の当社第145回定時株主総会において、以下の決議事項が決議されましたので、金融商品取引法
     第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出し
     ます。
    ２【報告内容】

     (1）当該株主総会が開催された年月日
        2022年６月29日
     (2）当該決議事項の内容

        第１号議案　剰余金の配当の件
              期末配当に関する事項
               当社普通株式１株につき金250円
    　　　第２号議案　定款一部変更の件

        第３号議案　取締役11名選任の件

              取締役として、金川千尋、秋谷文男、斉藤恭彦、上野　進、轟　正彦、森　俊三、宮﨑　毅、福井
              俊彦、小宮山　宏、中村邦晴及びMichael                   H.  McGarryを選任する。
    　　　第４号議案　監査役１名選任の件

    　　　　　　　　　監査役として、小坂義人を選任する。
    　　　第５号議案　従業員に対してストックオプションとして新株予約権を発行する件

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     (3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
      並びに当該決議の結果
                                                    決議の結果
           決議事項            賛成（個）       反対（個）       棄権（個）        可決要件
                                                   （賛成の割合）
     第１号議案                  3,541,891        204,911         258    （注）１      可決（94.52％）

     第２号議案                  3,746,090          721       258    （注）２      可決（99.97％）

     第３号議案                                        （注）３

      金川　千尋                 2,404,693       1,324,898         17,457            可決（64.17％）
      秋谷　文男                 3,123,897        622,797         357           可決（83.37％）

      斉藤　恭彦                 2,894,700        838,750        13,595            可決（77.25％）

      上野　進                 3,376,110        370,597         357           可決（90.10％）

      轟　正彦                 3,386,184        360,523         357           可決（90.37％）

      森　俊三                 3,354,233        392,474         357           可決（89.51％）

      宮﨑　毅                 2,196,265       1,550,428          357           可決（58.61％）

      福井　俊彦                 2,275,598       1,471,199          258           可決（60.73％）

      小宮山　宏
                       2,279,414       1,467,283          357           可決（60.83％）
      中村　邦晴
                       3,449,876        296,923         258           可決（92.07％）
      Michael    H.  McGarry
                       3,587,290        159,411         357           可決（95.73％）
     第４号議案                                        （注）３

      小坂　義人                 2,523,202       1,217,506         6,345            可決（67.34％）
     第５号議案                   3,379,352        365,610        2,096     （注）２      可決（90.18％）

     （注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。
         ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の３分の２以上の賛成です。
         ３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の過半数の賛成です。
     (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

      　本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこと
      により可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権
      の確認ができていない議決権数は加算していません。
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