東邦ホールディングス株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 東邦ホールディングス株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
東邦ホールディングス株式会社(E02608)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年７月１日
【会社名】 東邦ホールディングス株式会社
【英訳名】 TOHO HOLDINGS CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役CEO 有働 敦
【本店の所在の場所】 東京都世田谷区代沢五丁目２番１号
【電話番号】 03（3419）7893
【事務連絡者氏名】 管理本部長 兼 財務部長 水澤 義昭
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目９番２号
【電話番号】 03（6838）2800（代表）
【事務連絡者氏名】 執行役員 広報IR本部長 兼 IR部長 河村 真
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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東邦ホールディングス株式会社(E02608)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2022年６月29日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するもので
あります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年６月29日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 定款一部変更の件
第２号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）６名選任の件
取締役（監査等委員であるものを除く。）として、有働敦、馬田明、枝 廣 弘巳、松谷竹生、多田眞
美、村川健太郎を選任するものであります。
第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
監査等委員である取締役として、加茂谷佳明、渡邉俊介、小谷秀仁を選任するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
ならびに当該決議の結果
決議の結果および
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 賛成割合 可決要件
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
608,083 357 0 可決 99.91 (注)１
定款一部変更の件
第２号議案
取締役（監査等委員
であるものを除
く。）６名選任の件
有働 敦 473,346 135,093 0 可決 77.78
馬田 明 581,387 27,052 0 可決 95.53
枝 廣 弘巳
558,139 50,300 0 可決 91.71
松谷 竹生 581,306 27,133 0 可決 95.51
(注)２
多田 眞美 581,320 27,119 0 可決 95.52
村川 健太郎 590,558 17,881 0 可決 97.03
第３号議案
監査等委員である取
締役３名選任の件
加茂谷 佳明 461,158 147,281 0 可決 75.77
渡邉 俊介 551,782 56,657 0 可決 90.66
小谷 秀仁 585,765 22,675 0 可決 96.25
(注)１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の
議決権の３分の２以上の賛成によるものです。
(注)２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の
議決権の過半数の賛成によるものです。
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(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことに
より、決議事項の可決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができ
ていない議決権数は加算しておりません。
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