日本金属株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
日本金属株式会社(E01276)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年７月１日
【会社名】 日本金属株式会社
【英訳名】 NIPPON KINZOKU CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 取締役社長 下川 康志
【本店の所在の場所】 東京都板橋区舟渡四丁目10番１号
（上記は登記上の本店所在地でありますが、本店業務は下記の本社事務所で
行っております。）
【電話番号】 －
【事務連絡者氏名】 －
【最寄りの連絡場所】 東京都港区芝五丁目30番７号 本社事務所
【電話番号】 03-5765-8111（大代表）
【事務連絡者氏名】 常務執行役員財務部長 丸山 尚之
【縦覧に供する場所】 日本金属株式会社 本社事務所
（東京都港区芝五丁目30番７号）
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
1/3
EDINET提出書類
日本金属株式会社(E01276)
臨時報告書
１【提出理由】
2022年６月29日開催の当社第115期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するもの
であります。
２【報告内容】
(1）株主総会が開催された年月日
2022年６月29日
(2）決議事項の内容
第１号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正規定
が2022年９月１日に施行されることから、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、当社定款
について所要の変更を行うものであります。
第２号議案 取締役８名選任の件
下川康志、原田喜弘、山下匡史、長谷川伸一、山﨑修、小川和洋、永塚良知及び假屋ゆう子を取締役
に選任するものであります。
第３号議案 監査役１名選任の件
砂山晃一を監査役に選任するものであります。
第４号議案 当社株式の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）継続の件
当社株式の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）を継続するものであります。
第５号議案 補欠監査役２名選任の件
加藤寛及び篭原一晃を補欠監査役に選任するものであります。
2/3
EDINET提出書類
日本金属株式会社(E01276)
臨時報告書
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
賛成数 反対数 棄権数 決議の結果及び賛成割合
決議事項 可決要件
（個） （個） （個） （％）
第１号議案 46,628 565 0 （注）１ 可決 98.80
第２号議案
下川 康志 45,922 1,271 0 可決 97.31
原田 喜弘 46,532 661 0 可決 98.60
山下 匡史 46,535 658 0 可決 98.61
長谷川 伸一 46,537 656 0 （注）２ 可決 98.61
山﨑 修 46,538 655 0 可決 98.61
小川 和洋 46,524 669 0 可決 98.58
永塚 良知 45,926 1,267 0 可決 97.32
假屋 ゆう子 46,515 678 0 可決 98.56
第３号議案
（注）２
砂山 晃一 44,691 2,502 0 可決 94.70
第４号議案 34,817 12,376 0 （注）３ 可決 73.78
第５号議案
加藤 寛 46,667 526 0 （注）２ 可決 98.89
篭原 一晃 46,680 513 0 可決 98.91
（注）１ 議決権を行使できる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分
の２以上の賛成による。
（注）２ 議決権を行使できる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半
数の賛成による。
（注）３ 出席した議決権を行使できる株主の議決権の過半数の賛成による。
(4）株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、各決議事項の可決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができてい
ない議決権の数は加算しておりません。
以上
3/3
