ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社(E23924)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年７月１日
【会社名】 ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社
【英訳名】 Sompo Holdings, Inc.
【代表者の役職氏名】 グループＣＥＯ 取締役 代表執行役会長 櫻 田 謙 悟
【本店の所在の場所】 東京都新宿区西新宿一丁目26番１号
【電話番号】 03 (3349) 3000（代表）
【事務連絡者氏名】 法務部課長 齋 晴 裕
【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区西新宿一丁目26番１号
【電話番号】 03 (3349) 3000（代表）
【事務連絡者氏名】 法務部課長 齋 晴 裕
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
( 東京都中央区日本橋兜町２番１号 )
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ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社(E23924)
臨時報告書
１【提出理由】
2022年６月27日開催の当社第12回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出
するものであります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年６月27日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
①株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式１株につき 金105円
総額 36,074,214,645円
②剰余金の配当が効力を生じる日
2022年６月28日
第２号議案 定款一部変更の件
①保険業法の一部改正により、子会社の経営管理およびこれに附帯する業務に限定されていた保険持株会社の
業務範囲が見直されました。本保険業法改正を踏まえ、当社の事業目的に関する規定の一部を変更するもの
であります。
②「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年
9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、現行定款第16条を変更すると
ともに、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。
第３号議案 取締役14名選任の件
櫻田謙悟、奥村幹夫、スコット・トレバー・デイヴィス、柳田直樹、遠藤功、内山英世、東和浩、名和高司、
柴田美鈴（戸籍上の氏名：小山美鈴）、山田メユミ（戸籍上の氏名：山田芽由美）、伊藤久美、和賀昌之、
手島俊裕および笠井聡を取締役に選任するものであります。
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臨時報告書
(3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
ならびに当該決議の結果
決議の結果および
賛成数 反対数 棄権数 可決
決議事項 賛成割合
(個) (個) (個) 要件
(％)
第１号議案
可決 99.89
2,985,743 1,049 4 (注)１
剰余金の処分の件
第２号議案
可決 99.87
2,985,125 1,667 4 (注)２
定款一部変更の件
第３号議案
取締役14名選任の件
可決 83.88
櫻田 謙悟 2,507,129 479,618 30
可決 86.73
奥村 幹夫 2,592,285 394,460 30
可決 97.25
スコット・トレバー・デイヴィス 2,906,834 79,954 4
可決 98.79
柳田 直樹 2,952,826 33,966 4
可決 98.78
遠藤 功 2,952,423 34,369 4
可決 98.78
内山 英世 2,952,526 34,266 4
(注)３ 可決 97.48
東 和浩 2,913,499 73,289 4
可決 96.67
名和 高司 2,889,392 97,394 4
柴田 美鈴
可決 98.45
2,942,586 44,206 4
（戸籍上の氏名：小山美鈴）
山田 メユミ
可決 97.94
2,927,334 55,190 4,271
（戸籍上の氏名：山田芽由美）
可決 98.79
伊藤 久美 2,952,768 34,024 4
可決 98.18
和賀 昌之 2,934,447 52,342 4
可決 95.43
手島 俊裕 2,852,433 134,344 4
可決 95.58
笠井 聡 2,856,663 130,114 4
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
４． 議決権を行使することができる株主の議決権の総数は3,423,999個であります。
５．賛成率の算定にあたっては、株主総会前営業日までに事前行使された議決権数と株主総会当日出席者の議決
権数の合計を分母としています。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会において行使された議決権のうち、前営業日までの事前行使分および当日出席の株主による行使分の
中で各議案に対する賛否が確認できたものを合計したことにより、いずれの議案についても可決要件が満たされ、
会社法上適法に各議案が成立したため、当日出席の株主のうち賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権
数は加算しておりません。
以 上
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