株式会社エーアンドエーマテリアル 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社エーアンドエーマテリアル |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社エーアンドエーマテリアル(E01163)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年７月１日
【会社名】 株式会社エーアンドエーマテリアル
【英訳名】 A&A Material Corporation
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 巻 野 徹
【本店の所在の場所】 横浜市鶴見区鶴見中央二丁目５番５号
【電話番号】 045(503)5760(代表)
【事務連絡者氏名】 経理部長 堀 川 敬 生
【最寄りの連絡場所】 横浜市鶴見区鶴見中央二丁目５番５号
【電話番号】 045(503)5760(代表)
【事務連絡者氏名】 経理部長 堀 川 敬 生
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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株式会社エーアンドエーマテリアル(E01163)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2022年６月29日開催の当社第22回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引
法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提
出するものであります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年６月29日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
イ 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金25円 総額193,972,675円
ロ 効力発生日
2022年６月30日
第２号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正規定が
2022年９月１日に施行されることから、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、所要の変更を行
う。
なお、定款の変更に伴う経過的な措置を定めるため、附則を設ける。
第３号議案 取締役６名選任の件
取締役として、巻野徹、新川篤志、弟子丸茂明、太見健志、田倉榮美及び東海秀樹の６氏を
選任するものであります。
第４号議案 補欠監査役１名選任の件
法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、市川勝俊を選任するものであります。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
62,698 225 ― (注)１ 可決 99.64
剰余金の処分の件
第２号議案
62,707 216 ― (注)２ 可決 99.66
定款一部変更の件
第３号議案
取締役６名選任の件
58,653 4,270 ― 可決 93.21
巻 野 徹
62,607 316 ― 可決 99.50
新 川 篤 志
(注)３
62,608 315 ― 可決 99.50
弟 子 丸 茂 明
62,614 309 ― 可決 99.51
太 見 健 志
62,603 320 ― 可決 99.49
田 倉 榮 美
61,600 1,323 ― 可決 97.90
東 海 秀 樹
第４号議案
補欠監査役１名選任の
件
53,462 9,454 ― (注)２ 可決 84.97
市 川 勝 俊
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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