北越コーポレーション株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
---|---|
提出日 | |
提出者 | 北越コーポレーション株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
北越コーポレーション株式会社(E00645)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年7月1日
【会社名】 北越コーポレーション株式会社
【英訳名】 Hokuetsu Corporation
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 CEO 岸 本 晢 夫
【本店の所在の場所】 新潟県長岡市西蔵王三丁目5番1号
(同所は登記上の本店所在地で実際の業務は下記で行っております。)
【電話番号】 ―――――
【事務連絡者氏名】 ―――――
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋本石町三丁目2番2号
【電話番号】 03(3245)4500
【事務連絡者氏名】 総務部長 外 川 義 治
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
1/3
EDINET提出書類
北越コーポレーション株式会社(E00645)
臨時報告書
1【提出理由】
2022年6月29日開催の当社第184回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出す
るものであります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年6月29日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
配当財産の種類
金銭
株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金17円(うち、普通配当7円・特別配当10円)
総額2,866,752,568円
剰余金の配当が効力を生じる日
2022年6月30日
第2号議案 定款一部変更の件
事業目的に係る変更
当社グループの事業の現状に即し、事業内容の明確化を図るため、事業目的の一部を削除する。
株主総会資料の電子提供制度に係る変更
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正
規定が2022年9月1日に施行されるので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、所要
の変更を行う。
第3号議案 取締役1名選任の件
取締役として、二瓶ひろ子を選任する。
第4号議案 補欠監査役2名選任の件
補欠監査役として、有賀茂夫、橋本仁孝を選任する。また、補欠監査役の選任の効力は就任前に限
り、監査役会の同意を得て、取締役会の決議によりその選任を取り消すことができる。
2/3
EDINET提出書類
北越コーポレーション株式会社(E00645)
臨時報告書
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
総議決権個数 : 1,683,093個
当日出席を含めた議決権行使個数 : 1,562,430個
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案 1,560,077 2,356 0 (注)1 可決 99.84
第2号議案 1,561,951 382 100 (注)2 可決 99.96
第3号議案 1,559,264 1,197 2,000 (注)3 可決 99.79
第4号議案
(注)3
有賀茂夫 1,536,988 23,444 2,000 可決 98.37
橋本仁孝 1,550,799 7,526 4,105 可決 99.25
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
3/3