日立金属株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
日立金属株式会社(E01244)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年６月30日
【会社名】 日立金属株式会社
【英訳名】 Hitachi Metals, Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表執行役 執行役会長 兼 執行役社長 西山 光秋
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲五丁目６番36号
【電話番号】 ０１２０－６０３－３０３（代表）
【事務連絡者氏名】 財務部長 中島 伸弥
【最寄りの連絡場所】 東京都江東区豊洲五丁目６番36号
【電話番号】 ０５０－３６６４－９５２１
【事務連絡者氏名】 財務部長 中島 伸弥
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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EDINET提出書類
日立金属株式会社(E01244)
臨時報告書
１【提出理由】
2022年６月21日開催の当社第85回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2022年６月21日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 定款一部変更の件
① 本店所在地を東京都港区から東京都江東区に変更するものであります。
② 「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書に規定する改正規定が2022年
９月１日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されることとなりますので、現行定款
に所要の変更を行うものであります。
第２号議案 取締役５名選任の件
取締役として、西家憲一、上野山実、福尾幸一、西山光秋及び森田守を選任するものであります。なお、上野
山実及び福尾幸一の２氏は、社外取締役候補者であります。
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果
決議事項 賛成数（個） 反対数（個） 棄権数（個） 可決要件 (賛成の割合)
（注）３
第１号議案 3,482,913 4,939 0 （注）１ 可決（98.82％）
第２号議案 （注）２
西家 憲一 3,135,142 348,621 4,267 可決（88.95％）
上野山 実 3,178,328 309,707 0 可決（90.17％）
福尾 幸一 3,119,532 368,434 68 可決（88.50％）
西山 光秋 2,953,135 534,895 0 可決（83.78％）
森田 守 3,360,466 123,303 4,267 可決（95.34％）
（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した株主の議決権
の３分の２以上が賛成することであります。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した株主の議決権
の過半数が賛成することであります。
３．賛成の割合は、本株主総会前日までに事前行使された議決権（事前行使をしたが当日出席した株主の議決権
を含みません。以下、「事前行使分」といいます。）の数に、当日株主総会に出席した株主の議決権の数を
加えた数に対する賛成数の割合であります。なお、賛成数は、事前行使分の賛成の議決権の数及び当日出席
した株主のうち、当社が賛成の意思表示を確認できた議決権の数の合計であります。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
事前行使分の賛成の議決権の数及び当日出席した一部の株主から当社が賛成の意思表示を確認できた議決権の数に
より、会社法上適法に各決議が成立したため、当日出席した株主のうち、賛成、反対及び棄権の意思表示を確認でき
ていない議決権の数は加算しておりません。
以 上
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