日本電解株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
日本電解株式会社(E36698)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年6月30日
【会社名】 日本電解株式会社
【英訳名】 Nippon Denkai,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長CEO 中 島 英 雅
【本店の所在の場所】 茨城県筑西市下江連1226番地
【電話番号】 (0296)28-5551 (代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員 増 田 信 昭
【最寄りの連絡場所】 茨城県筑西市下江連1226番地
【電話番号】 (0296)28-5551 (代表)
【事務連絡者氏名】 人事総務部長 谷 口 秀 幸
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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日本電解株式会社(E36698)
臨時報告書
1【提出理由】
2022年6月29日開催の当社第6期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出す
るものであります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年6月29日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
(1) 2021年6月16日付で「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」(令和3年法律第70号)
が施行され、一定の条件のもと、場所の定めのない株主総会(いわゆるバーチャルオンリー株主
総会)の開催が認められたことから、当社においても、感染症拡大または大規模災害等により、
場所の定めのある株主総会を開催することが適切でないと取締役会が決定したときには、場所の
定めのない株主総会を開催することができるよう、所要の変更を行うものであります。
(2) 「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改
正規定が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されるこ
とに備え、所要の変更を行うものであります。
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)2名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として中島英雅、遠藤安浩の2氏を選任するものであ
ります。
(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための
要件並びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案 30,878 207 0 (注)1 可決 99.3%
第2号議案
中 島 英 雅
31,019 271 0 可決 99.1%
(注)2
遠 藤 安 浩
31,013 277 0 可決 99.1%
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の
議決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の
議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集
計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日
出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以上
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