三菱倉庫株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
三菱倉庫株式会社(E04283)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年７月１日
【会社名】 三菱倉庫株式会社
【英訳名】 Mitsubishi Logistics Corporation
【代表者の役職氏名】 代表取締役 社長 藤 倉 正 夫
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋一丁目19番１号
【電話番号】 東京03(3278)6611
【事務連絡者氏名】 総務部文書課長 前 田 義 美
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋一丁目19番１号
【電話番号】 東京03(3278)6611
【事務連絡者氏名】 総務部文書課長 前 田 義 美
【縦覧に供する場所】 三菱倉庫株式会社 横浜支店
（横浜市神奈川区金港町１番地７ 横浜ダイヤビルディング）
三菱倉庫株式会社 名古屋支店
（名古屋市中区新栄町一丁目１番地 明治安田生命名古屋ビル）
三菱倉庫株式会社 大阪支店
（大阪市福島区野田六丁目５番20号 大阪ダイヤビルディング）
三菱倉庫株式会社 神戸支店
（神戸市中央区東川崎町一丁目７番４号
ハーバーランドダイヤニッセイビル）
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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臨時報告書
１【提出理由】
2022年６月29日開催の第219回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５
第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するもので
あります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年６月29日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
１．期末配当に関する事項
(1) 配当財産の種類
金銭とする。
(2) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき 41 円
総額 3,329,560,759 円
(3) 剰余金の配当が効力を生じる日
2022年６月30日
２．その他の剰余金の処分に関する事項
(1) 増加する剰余金の項目及びその額
自家保険積立金 200,000,000 円
(2) 減少する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 200,000,000 円
第２号議案 定款一部変更の件
１．取締役会の監督機能の強化及び経営と執行の分離の推進を目的として、現行定款のうち、取締
役及び執行役員に関する規定並びにその他関連する規定につき、文言の修正・削除、条文の新
設及び条数の繰り下げを行う。
２．「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第１条ただし書きに規定する改
正規定の施行(2022年９月１日)に伴い、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、定款
第15条を変更するとともに、効力発生日等に関する附則を設ける。
第３号議案 取締役13名選任の件
取締役として、藤倉正夫、若林 仁、斉藤 康、木村伸児、若林辰雄、北沢利文、内藤忠顕、
庄司哲也、木村和子、中島立志、山尾 聡、木村宗徳及び斉藤秀親を選任する。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果
決議事項 賛成数 反対数 棄権数
賛成比率 可否
第１号議案
740,631個 116個 15個 99.95％ 可決
剰余金の処分の件
第２号議案
740,530個 217個 15個 99.93％ 可決
定款一部変更の件
第３号議案
取締役13名選任の件
藤倉正夫 591,895個 148,845個 15個 79.88％ 可決
若林 仁 735,850個 4,892個 15個 99.30％ 可決
斉藤 康 735,895個 4,847個 15個 99.31％ 可決
木村伸児 735,853個 4,889個 15個 99.30％ 可決
若林辰雄 692,488個 48,252個 15個 93.45％ 可決
北沢利文 731,249個 9,491個 15個 98.68％ 可決
内藤忠顕 729,848個 10,892個 15個 98.49％ 可決
庄司哲也 735,018個 5,722個 15個 99.19％ 可決
木村和子 733,981個 6,759個 15個 99.05％ 可決
中島立志 735,898個 4,844個 15個 99.31％ 可決
山尾 聡 735,837個 4,905個 15個 99.30％ 可決
木村宗徳 735,069個 5,673個 15個 99.20％ 可決
斉藤秀親 734,404個 6,338個 15個 99.11％ 可決
（注）１ 各議案の可決要件は次のとおりである。
(1) 第１号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
(2) 第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席
した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
(3) 第３号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席
した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
２ 賛成比率は当該株主総会に出席した株主の議決権の数(事前行使分及び当日出席分)に対する割合である。
３ 当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の数は808,241個である。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
事前行使分及び当日出席株主のうち各議案の賛否に関して確認できたものを集計した結果、各決議事項が可決さ
れるための要件を満たし会社法に則って決議が成立したため、当日出席株主の議決権の数の一部を集計しておりま
せん。
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