株式会社ふくおかフィナンシャルグループ 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社ふくおかフィナンシャルグループ |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ふくおかフィナンシャルグループ(E03624)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年６月30日
【会社名】 株式会社ふくおかフィナンシャルグループ
【英訳名】 Fukuoka Financial Group, Inc.
【代表者の役職氏名】 取締役社長 五島 久
【本店の所在の場所】 福岡市中央区大手門一丁目８番３号
【電話番号】 092(723)2500(代表)
【事務連絡者氏名】 総務部長 髙木 富士男
【最寄りの連絡場所】 福岡市中央区大手門一丁目８番３号
株式会社ふくおかフィナンシャルグループ
【電話番号】 092(723)2338
【事務連絡者氏名】 総務部長 髙木 富士男
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
証券会員制法人福岡証券取引所
(福岡市中央区天神二丁目14番２号)
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臨時報告書
１【提出理由】
2022年６月29日開催の当社第15期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２に基づき、本臨時報告書を提出するもの
であります。
２【報告内容】
(1) 当該株主総会が開催された年月日
2022年６月29日
(2) 当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式１株につき金47円50銭
第２号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正規定が2022年
９月１日に施行されることに伴う、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、所要の変更を行う。
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）９名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、柴戸隆成、五島久、三好啓司、小林智、林敬恭、
野村俊巳、山川信彦、深沢政彦および小杉俊哉を選任する。
第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
監査等委員である取締役として、田中和教、山田英夫および石橋伸子を選任する。
第５号議案 補欠の監査等委員である取締役２名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、占野義隆および三浦正道を選任する。
第６号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の変更の件
（1）取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等を現行の月額総額による定めから、年額総額による
定めに改め、年額総額２億2,000万円以内（うち社外取締役分は年額総額2,400万円以内）とする。
（2）前記報酬額とは別枠で、株式報酬を当社取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）に
支給する株式報酬制度を導入する。
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(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要
件ならびに当該決議の結果
賛成数 反対数 棄権数
議案 賛成率 決議結果
(個) (個) (個)
第１号議案 1,645,121 376 4 99.2％ 可決
第２号議案 1,644,942 555 4 99.2％ 可決
第３号議案
柴戸 隆成 1,544,755 93,808 6,934 93.2％ 可決
五島 久 1,591,424 54,071 4 96.0％ 可決
三好 啓司 1,598,364 47,131 4 96.4％ 可決
小林 智 1,611,487 34,008 4 97.2％ 可決
林 敬恭 1,611,402 34,093 4 97.2％ 可決
野村 俊巳 1,611,707 33,788 4 97.2％ 可決
山川 信彦 1,611,546 33,949 4 97.2％ 可決
深沢 政彦 1,627,243 18,252 4 98.1％ 可決
小杉 俊哉 1,627,236 18,259 4 98.1％ 可決
第４号議案
田中 和教 1,539,149 106,341 4 92.8％ 可決
山田 英夫 1,627,368 18,127 4 98.1％ 可決
石橋 伸子 1,633,477 12,018 4 98.5％ 可決
第５号議案
占野 義隆 1,590,604 54,898 4 95.9％ 可決
三浦 正道 1,638,841 6,666 4 98.8％ 可決
第６号議案 1,638,058 1,449 6,004 98.8％ 可決
(注) １．各議案の可決要件は次のとおりです。
・第１号議案および第６号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
・第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有する株主の出席および出席
した当該株主の議決権の三分の二以上の賛成です。
・第３号議案から第５号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有する株主
の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
２．賛成率につきましては、本総会当日出席の株主全員の議決権数を分母に加算して計算しております。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計した
ことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対お
よび棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
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