株式会社高知銀行 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社高知銀行(E03664)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 ２０２２年７月１日
【会社名】 株式会社高知銀行
【英訳名】 THE BANK OF KOCHI, LTD.
【代表者の役職氏名】 取締役頭取 海治 勝彦
【本店の所在の場所】 高知県高知市堺町２番２４号
【電話番号】 高知（０８８）８２２－９３１１（代表）
【事務連絡者氏名】 執行役員経営統括部長 寺川 智文
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区岩本町３丁目10番７号
株式会社高知銀行 東京事務所
【電話番号】 東京（０３）３８６５－１７８１
【事務連絡者氏名】 東京支店長兼東京事務所長 宮﨑 泰浩
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
株式会社高知銀行松山支店
（愛媛県松山市南堀端町５番地５）
株式会社高知銀行東京支店
（東京都千代田区岩本町３丁目10番７号）
株式会社高知銀行徳島支店
（徳島県徳島市東船場町２丁目32番地）
株式会社高知銀行大阪支店
（大阪府大阪市西区北堀江１丁目１番21号）
株式会社高知銀行高松支店
（香川県高松市築地町16番17）
（注） 徳島支店、大阪支店および高松支店は、金融商品取引法の規定により縦覧場所ではありませんが、投資者の便宜
のため縦覧に供しております。
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臨時報告書
１【提出理由】
2022年６月28日開催の当行第142期定時株主総会および普通株主様による種類株主総会ならびに第１種優先株主様に
よる種類株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開
示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
１ 第142期定時株主総会
(1)当該株主総会が開催された年月日
2022年６月28日
(2)当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当行普通株式１株につき金15円
当行第１種優先株式１株につき金15円７銭２厘
第２号議案 定款一部変更の件（第２種優先株式に関する規定の新設）
(1)新たな株式の種類として第２種優先株式を追加するため、現行定款第６条に第２種優先株式の発行可
能種類株式総数を新たに追加するものであります。
(2)変更案第２章の３において第２種優先株式に関する規定を追加するとともに、その他所要の変更を行
うものであります。
第３号議案 定款一部変更の件（株主総会参考書類等の電子提供措置）
(1)株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨を定款に定めることが義務付け
られることから、変更案第16条第１項を新設するものであります。
(2)株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる事項のうち、書面交付を請求した
株主に交付する書面に記載する事項の範囲を法務省令で定める範囲に限定することができるようにす
るため、変更案第16条第２項を新設するものであります。
(3)株主総会資料の電子提供制度が導入されますと、現行定款第16条の規定は不要となるため、これを削
除するものであります。
(4)上記の新設および削除される規定の効力に関する附則を設けるものであります。
第４号議案 定款一部変更の件（補欠監査役に関する規定の新設）
法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役を選任するにあたり、定款を一
部変更し、補欠監査役に関する規定を新設するものであります。
第５号議案 取締役１名選任の件
取締役として、吉村卓浩氏を選任するものであります。
第６号議案 補欠監査役１名選任の件
補欠監査役として、吉岡 章氏を選任するものであります。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
ならびに当該決議の結果
決議の結果
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
（賛成の割合）
第１号議案 68,501 1,677 0 （注１） 可決（97.61％）
第２号議案 66,411 3,744 23 （注２） 可決（94.63％）
第３号議案 69,892 266 20 （注２） 可決（99.59％）
第４号議案 69,746 409 23 （注２） 可決（99.38％）
第５号議案 68,098 2,056 24 （注３） 可決（97.03％）
第６号議案 56,438 13,718 22 （注３） 可決（80.42％）
(注１）出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
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(注２）議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成であります。
(注３）議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成であります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使の議決権の数および当日出席の一部の株主から各議案の賛成、反対および棄権の
確認ができた議決権の数の集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則った決議が成立
したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない一部の株主の議決権の
数は加算しておりません。
２ 普通株主様による種類株主総会
(1)当該株主総会が開催された年月日
2022年６月28日
(2)当該決議事項の内容
議 案 定款一部変更の件（第２種優先株式に関する規定の新設）
定時株主総会決議事項第２号議案のとおりであります。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
ならびに当該決議の結果
決議の結果
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
（賛成の割合）
議 案 65,869 4,260 36 （注４） 可決（93.87％）
(注４）議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成であります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使の議決権の数および当日出席の一部の株主から各議案の賛成、反対および棄権の
確認ができた議決権の数の集計により、決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則った決議が成立し
たため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない一部の株主の議決権の数
は加算しておりません。
３ 第１種優先株主様による種類株主総会
(1)当該株主総会が開催された年月日
2022年６月28日
(2)当該決議事項の内容
議 案 定款一部変更の件（第２種優先株式に関する規定の新設）
定時株主総会決議事項第２号議案のとおりであります。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
ならびに当該決議の結果
決議の結果
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
（賛成の割合）
議 案 75,000 0 0 （注５） 可決（100.00％）
(注５）議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成であります。
以 上
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