加賀電子株式会社 臨時報告書

提出書類 臨時報告書 決議事項
提出日
提出者 加賀電子株式会社
カテゴリ 臨時報告書

                                                          EDINET提出書類
                                                       加賀電子株式会社(E02676)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   臨時報告書

     【提出先】                   関東財務局長
     【提出日】                   2022年6月30日
     【会社名】                   加賀電子株式会社
     【英訳名】                   KAGA   ELECTRONICS      CO.,LTD.
     【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長 社長執行役員 門 良一
     【本店の所在の場所】                   東京都千代田区神田松永町20番地
     【電話番号】                   (03)5657-0111
     【事務連絡者氏名】                   取締役 常務執行役員 管理本部長 川村 英治
     【最寄りの連絡場所】                   東京都千代田区神田松永町20番地
     【電話番号】                   (03)5657-0111
     【事務連絡者氏名】                   取締役 常務執行役員 管理本部長 川村 英治
     【縦覧に供する場所】
                         株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                                 1/2














                                                          EDINET提出書類
                                                       加賀電子株式会社(E02676)
                                                             臨時報告書
    1【提出理由】
      2022年6月29日開催の当社第54回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
     5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
     のであります。
    2【報告内容】

     (1)当該株主総会が開催された年月日
        2022年6月29日
     (2)当該決議事項の内容

        第1号議案 剰余金処分の件
              期末配当に関する事項
              当社普通株式1株につき金75円(うち、特別配当35円)
        第2号議案 定款一部変更の件

              場所の定めのない株主総会を開催できる旨および株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、
              所要の変更を行う。
        第3号議案 監査役1名選任の件

              社外監査役として、橘内 進を選任する。
        第4号議案 補欠監査役1名選任の件

              補欠の社外監査役として、岡本駿之を選任する。
        第5号議案 取締役の報酬額改定の件

              取締役の報酬額を年額1,000百万円以内(うち、社外取締役分100百万円以内)とする。
     (3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び

      に当該決議の結果
                                                   決議の結果及び賛
           決議事項            賛成(個)       反対(個)       棄権(個)       可決要件
                                                   成割合(%)
     第1号議案                    233,788          20       -   (注)1       可決 99.99

     第2号議案                    210,432        23,336         40   (注)2       可決 90.00

     第3号議案

      橘内 進                   232,886         918        -   (注)3       可決 99.61
     第4号議案

      岡本 駿之                   190,522        43,190         70   (注)3       可決 81.49
     第5号議案                    232,364         277      1,165    (注)1       可決 99.38

     (注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
         2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の3分の2以上の賛成であります。
         3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の過半数の賛成であります。
         4.当社では、総会当日の出席株主の各議案に対する意思につき、議決権行使結果を記載した用紙を回収して賛
           否の確認をしております。
                                                         以 上

                                 2/2



PDFをダウンロード

関連コンテンツ

このエントリーをはてなブックマークに追加

書類提出日で検索

今日注目の企業・投資家

お知らせ

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。