科研製薬株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
科研製薬株式会社(E00935)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年７月１日
【会社名】 科研製薬株式会社
【英訳名】 KAKEN PHARMACEUTICAL CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 堀 内 裕 之
【本店の所在の場所】 東京都文京区本駒込二丁目28番８号
【電話番号】 03(5977)5007(ダイヤルイン)
【事務連絡者氏名】 経理部長 伊 東 誠 司
【最寄りの連絡場所】 東京都文京区本駒込二丁目28番８号
【電話番号】 03(5977)5007(ダイヤルイン)
【事務連絡者氏名】 経理部長 伊 東 誠 司
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
( 東京都中央区日本橋兜町２番１号 )
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臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2022年６月29日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年６月29日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
１株につき金 75円 総額 2,839,265,175円
ロ 効力発生日
2022年６月30日
第２号議案 定款一部変更の件
①株主総会の招集地を限定する現行定款第13条第2項を削除する。
②株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため変更する。
第３号議案 取締役８名選任の件
取締役として、堀内裕之、田邉芳男、松浦真洋、太田実、鈴土雅、上別府圭子、髙木正一郎、井上
康知の８名を選任する。
第４号議案 監査役２名選任の件
監査役として、土井直巳、石黒一守の２名を選任する。
第５号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度改定の件
業績連動型株式報酬制度を一部改定する。
第６号議案 取締役賞与支給の件
当期末時点の社外取締役を除く取締役６名に対し、取締役賞与総額65,320,000円を支給する。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
329,836 222 0 (注)１ 可決 99.93
剰余金の処分の件
第２号議案
329,666 392 0 (注)２ 可決 99.88
定款一部変更の件
第３号議案
(注)３
取締役８名選任の件
１. 堀内 裕之
280,488 12,667 36,902 可決 84.98
２. 田邉 芳男
319,769 10,289 0 可決 96.88
３. 松浦 真洋
319,962 10,096 0 可決 96.94
４. 太田 実
319,878 10,180 0 可決 96.92
５. 鈴土 雅
319,948 10,110 0 可決 96.94
６. 上別府圭子
328,206 1,852 0 可決 99.44
７. 髙木正一郎
328,207 1,851 0 可決 99.44
８. 井上 康知
328,226 1,832 0 可決 99.44
第４号議案
(注)３
監査役２名選任の件
１．土井 直巳 321,441 8,596 21 可決 97.39
２．石黒 一守 306,303 23,732 21 可決 92.80
第５号議案
取締役に対する業績
327,789 2,296 0 (注)１ 可決 99.31
連動型株式報酬制度
改定の件
第６号議案
328,296 1,762 0 (注)１ 可決 99.47
取締役賞与支給の件
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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