株式会社アサヒペン 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社アサヒペン(E00909)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年6月30日
【会社名】 株式会社アサヒペン
【英訳名】 ASAHIPEN CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 澤田 耕吾
【本店の所在の場所】 大阪市鶴見区鶴見四丁目1番12号
【電話番号】 (06)6930-5018
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 石尾 維英
【最寄りの連絡場所】 大阪市鶴見区鶴見四丁目1番12号
【電話番号】 (06)6930-5018
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 石尾 維英
【縦覧に供する場所】 株式会社アサヒペン東京本社
(東京都江東区猿江二丁目3番16号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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EDINET提出書類
株式会社アサヒペン(E00909)
臨時報告書
1【提出理由】
2022年6月29日開催の当社第76期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2022年6月29日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
① 期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金30円00銭
② その他の剰余金の処分に関する事項
(1)減少する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 700,000,000円
(2)増加する剰余金の項目及びその額
別途積立金 700,000,000円
第2号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規
定が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されることとなり
ますので、所要の変更を行う。
第3号議案 取締役7名選任の件
取締役として、澤田 耕吾、田中 弘文、柊 英浩、石尾 維英、松浪 由竹、林 正明及び藤
枝 正雄を選任する。
第4号議案 会計監査人選任の件
会計監査人として、協立神明監査法人を選任する。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
成割合(%)
第1号議案 20,755 133 - (注)1 可決 99.36
第2号議案 20,727 161 - (注)2 可決 99.23
第3号議案
澤田 耕吾 20,324 564 - (注)3 可決 97.30
田中 弘文 20,645 243 - (注)3 可決 98.84
柊 英浩 20,737 151 - (注)3 可決 99.28
石尾 維英 20,742 146 - (注)3 可決 99.30
松浪 由竹 20,733 155 - (注)3 可決 99.26
林 正明 20,742 146 - (注)3 可決 99.30
藤枝 政雄 20,705 183 - (注)3 可決 99.12
第4号議案 20,745 143 - (注)1 可決 99.32
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の
3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
以 上
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