株式会社ヤマザキ 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社ヤマザキ(E01507)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 東海財務局長
【提出日】 2022年６月30日
【会社名】 株式会社ヤマザキ
【英訳名】 YAMAZAKI CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員 山 﨑 好 和
【本店の所在の場所】 静岡県浜松市東区有玉北町489番地の23
【電話番号】 (053)434-3011(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役上席執行役員総務部長 今 場 浩 和
【最寄りの連絡場所】 静岡県浜松市東区有玉北町489番地の23
【電話番号】 (053)434-3011(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役上席執行役員総務部長 今 場 浩 和
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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１【提出理由】
当社は、2022年６月29日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年６月29日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 資本準備金の額の減少及び剰余金の処分の件
１．資本準備金の額の減少について
(1) 減少する資本準備金の額
資本準備金 253,795,287円
(2) 増加する剰余金の項目及び額
その他資本剰余金 253,795,287円
(3) 準備金の額の減少が効力を生ずる日
2022年６月30日
２．剰余金の処分について
(1) 減少する剰余金の項目及び額
その他資本剰余金 424,969,005円
(2) 増加する剰余金の項目及び額
繰越利益剰余金 424,969,005円
３．期末配当に関する事項
(1) 配当財産の種類
金銭
(2) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金10円00銭 総額44,372,510円
(3) 剰余金の配当が効力を生じる日
2022年６月30日
第２号議案 定款一部変更の件
(1) 今後の事業内容の多様化に対応するため、現行定款第２条（目的）について、事業目的を追加するもの
であります。
(2) 取締役会の監督機能を強化し、コーポレートガバナンスを強化することにより、経営の透明性を一層向
上させるとともに意思決定のさらなる迅速化を可能とすることを目的とし、監査役会設置会社から監査等
委員会設置会社に移行するため、監査等委員会および監査等委員に関する規定の新設ならびに監査役会お
よび監査役に関する規定の削除等、所要の変更を行うものであります。
(3) 「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正規定が
2022年９月１日に施行されることに伴い、株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置を
とる旨の規定および書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定
を新設し、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。
(4) その他、上記の変更に伴い、条数の整備等の所要の変更を行うものであります。
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件
山﨑好和、川島浩孝、松本靖之、山本惣一、今場浩和を取締役に選任するものであります。
第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
髙橋則子、伊藤博、前田香一郎を監査等委員である取締役に選任するものであります。
第５号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件
監査等委員会設置会社への移行に伴い、新たに取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を、年
額2億円以内（うち社外取締役分は年額1千万円以内）と設定するものであります。
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第６号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
監査等委員会設置会社への移行に伴い、新たに監査等委員である取締役の報酬額を、年額2千万円以内と設定
するものであります。
第７号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件
退任取締役 武知伸和、大杉幸弘、大隅康司、原野辰也、古橋芳則、島澄夫の６氏及び退任監査役 加藤勉氏
に対し、当社における一定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、
贈呈の時期、方法等は、取締役については取締役会に、監査役については監査等委員である取締役の協議に一
任するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
資本準備金の額の減
37,826 81 0 (注)１ 可決 99.79
少及び剰余金の処分
の件
第２号議案
37,838 69 0 (注)２ 可決 99.82
定款一部変更の件
第３号議案
取締役（監査等委員
である取締役を除
く。）５名選任の件
山 﨑 好 和 37,821 86 0 可決 99.77
川 島 浩 孝 37,817 90 0 可決 99.76
(注)３
松 本 靖 之 37,821 86 0 可決 99.77
山 本 惣 一 37,821 86 0 可決 99.77
今 場 浩 和 37,821 86 0 可決 99.77
第４号議案
監査等委員である取
締役３名選任の件
髙 橋 則 子 37,818 89 0 可決 99.77
(注)３
伊 藤 博 37,824 83 0 可決 99.78
前 田 香一郎 37,824 83 0 可決 99.78
第５号議案
取締役（監査等委員
37,807 100 0 (注)１ 可決 99.74
である取締役を除
く。）の報酬額設定
の件
第６号議案
監査等委員である取
37,798 109 0 (注)１ 可決 99.71
締役の報酬額設定の
件
第７号議案
退任取締役及び退任
37,784 123 0 (注)１ 可決 99.68
監査役に対し退職慰
労金贈呈の件
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
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(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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