日本ゼオン株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
日本ゼオン株式会社(E00821)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年7月1日
【会社名】 日本ゼオン株式会社
【英訳名】 ZEON CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 田中 公章
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目6番2号
【電話番号】 03(3216)1412
【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員 曽根 芳之
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目6番2号
【電話番号】 03(3216)1412
【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員 曽根 芳之
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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日本ゼオン株式会社(E00821)
臨時報告書
1【提出理由】
2022年6月29日開催の当社第97回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5
第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2に基づき、本臨時報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1)株主総会開催日
2022年6月29日
(2)決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
株主に対する配当財産の割り当てに関する事項
普通株式1株につき金15円
第2号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年
9月1日に施行され、株主総会資料の電子提供制度が導入されることに伴い、定款規定に所要の変更を行う。
第3号議案 取締役9名選任の件
取締役として、田中公章、松浦一慶、豊嶋哲也、曽根芳之、渡辺えりさ、小西裕一郎、北畑隆生、南雲忠信お
よび池野文昭の9氏を選任する。
なお、北畑隆生、南雲忠信および池野文昭の3氏は社外取締役である。
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(3)決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
ならびに当該決議の結果
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 賛成率(%) 決議結果
第1号議案 1,977,040 1,595 0 99.91 可決
第2号議案 1,977,764 872 0 99.95 可決
第3号議案
1 田中 公章 1,493,556 485,080 0 75.48 可決
2 松浦 一慶 1,911,470 67,166 0 96.60 可決
3 豊嶋 哲也 1,906,783 71,853 0 96.36 可決
4 曽根 芳之 1,906,807 71,829 0 96.36 可決
5 渡辺 えりさ 1,906,997 71,639 0 96.37 可決
6 小西 裕一郎 1,906,812 71,824 0 96.36 可決
7 北畑 隆生 1,922,162 56,474 0 97.14 可決
8 南雲 忠信 1,409,948 568,685 0 71.25 可決
9 池野 文昭 1,780,246 198,389 0 89.97 可決
各議案の可決要件
第1号議案 出席株主の有する議決権の過半数の賛成
第2号議案 議決権を行使することのできる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、かつ出席した株
主の有する議決権の3分の2以上の賛成
第3号議案 議決権を行使することのできる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、かつ出席した株
主の有する議決権の過半数の賛成
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会の前日までに議決権行使書等により事前行使された分および当社が確認した株主の議決権数の合計に
より各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対
および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上
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