タキロンシーアイ株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | タキロンシーアイ株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
タキロンシーアイ株式会社(E00823)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年６月30日
【会社名】 タキロンシーアイ株式会社
【英訳名】 C.I. TAKIRON Corporation
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 齋藤 一也
【本店の所在の場所】 大阪市北区梅田三丁目１番３号（ノースゲートビルディング）
【電話番号】 06-6453-3700（代表）
【事務連絡者氏名】 人事総務部 大阪人事総務グループ長 垣内 孝仁
【最寄りの連絡場所】 東京都港区港南二丁目15番１号（品川インターシティＡ棟）
【電話番号】 03-6711-3700（代表）
【事務連絡者氏名】 サステナビリティ戦略部長 髙田 清志
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
タキロンシーアイ株式会社東京本社
（東京都港区港南二丁目15番１号（品川インターシティＡ棟））
タキロンシーアイ株式会社中部支店
（名古屋市東区葵一丁目19番30号（マザックアートプラザ））
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タキロンシーアイ株式会社(E00823)
臨時報告書
１【提出理由】
2022年６月28日開催の当社第127期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
ものであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2022年６月28日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
第127期期末配当は、当社普通株式１株につき金16円とする。
第２号議案 定款一部変更の件
当社の事業内容の変化に伴い、現状に即して事業内容の明確化を図るため、定款第２条の目的の変
更、選択可能な株主総会の開催方法を拡充するため、定款第13条の株主総会の招集に第２項の新設、
株主総会資料の電子提供制度に備えるため、定款第16条の新設と条数変更および附則の新設を行う。
第３号議案 取締役７名選任の件
取締役として、齋藤一也、福田祐士、三宅貴久、上田明裕、羽多野憲一、高坂佳詩子、貝出健の７氏
を選任する。
第４号議案 監査役１名選任の件
監査役として、金富正道氏を選任する。
第５号議案 補欠監査役１名選任の件
補欠監査役として、本多崇志氏を選任する。
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タキロンシーアイ株式会社(E00823)
臨時報告書
(3）当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要
件ならびに当該決議の結果
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 賛成率（％） 決議の結果
第１号議案
848,887 676 ０ 99.88 可決
剰余金の処分の件
第２号議案
818,271 31,292 ０ 96.28 可決
定款一部変更の件
第３号議案
取締役７名選任の件
齋藤 一也 769,903 79,660 ０ 90.59 可決
福田 祐士 826,022 23,541 ０ 97.19 可決
三宅 貴久 826,591 22,972 ０ 97.26 可決
上田 明裕 826,596 22,967 ０ 97.26 可決
羽多野 憲一 826,957 22,606 ０ 97.30 可決
高坂 佳詩子 827,281 22,282 ０ 97.34 可決
貝出 健 828,451 21,112 ０ 97.48 可決
第４号議案
監査役１名選任の件
金富 正道 840,082 9,481 ０ 98.85 可決
第５号議案
補欠監査役１名選任の件
本多 崇志 848,568 962 ０ 99.85 可決
（注）各議案の可決要件は次のとおりです
・第１号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。
・第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席し
た当該株主の議決権の３分の２以上の賛成です。
・第３号議案、第４号議案および第５号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を
有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこ
とにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および
棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
以 上
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