かどや製油株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
かどや製油株式会社(E00433)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年6月30日
【会社名】 かどや製油株式会社
【英訳名】 KADOYA SESAME MILLS INCORPORATED
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 久米 敦司
【本店の所在の場所】 東京都品川区西五反田八丁目2番8号
【電話番号】 (03)3492-5545(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員管理本部長 高野 純平
【最寄りの連絡場所】 東京都品川区西五反田八丁目2番8号
【電話番号】 (03)3492-5545(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員管理本部長 高野 純平
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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臨時報告書
1【提出理由】
2022年6月27日開催の当社第65回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2022年6月27日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金110円
第2号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定
が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されるため、これに
備えるため変更を行う。
第3号議案 取締役1名選任の件
取締役として、竹田真氏を選任する。
第4号議案 監査役1名選任の件
監査役として、都島裕二氏を選任する。
第5号議案 故代表取締役会長小澤二郎氏に対する弔慰金贈呈の件
2022年4月21日に逝去された故代表取締役会長小澤二郎氏のご遺族に対し、その在任中の功労に報い
るため、弔慰金として21,600千円を贈呈する。本議案に関しては、社外取締役が過半を占める指名報
酬諮問委員会での協議を経て取締役会にて決定しており、その贈呈の時期および方法等は取締役会に
一任する。
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(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決されるための要
件並びに当該決議の結果
決議の結果
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
(賛成の割合)
(注)4
第1号議案 79,927 130 0 (注)1
可決(98.09%)
(注)4
第2号議案 79,958 99 0 (注)2
可決(98.12%)
第3号議案 (注)4
79,394 662 0 (注)3
竹田 真 可決(97.43%)
第4号議案 (注)4
76,767 3,289 0 (注)3
都島 裕二 可決(94.21%)
(注)4
第5号議案 78,095 1,961 0 (注)1
可決(95.84%)
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成であります。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成であります。
4.賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。
本株主総会に出席した株主の議決権の数(本株主総会前営業日までの事前行使分及び当日出席のすべての株
主分)に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の
数の割合であります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前営業日までの事前行使分及び本株主総会の当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認でき
た議決権の集計により、各議案の可決要件を満たし、会社法に則って適法に決議が成立したため、本株主総会当日出
席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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