三菱製紙株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
三菱製紙株式会社(E00644)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年6月30日
【会社名】 三菱製紙株式会社
【英訳名】 Mitsubishi Paper Mills Limited
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 木 坂 隆 一
【本店の所在の場所】 東京都墨田区両国二丁目10番14号
【電話番号】 (03)5600-1352(直通)
【事務連絡者氏名】 法務部長 野 口 洋 隆
【最寄りの連絡場所】 東京都墨田区両国二丁目10番14号
【電話番号】 (03)5600-1352(直通)
【事務連絡者氏名】 法務部長 野 口 洋 隆
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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三菱製紙株式会社(E00644)
臨時報告書
1【提出理由】
2022年6月28日の 第157回 定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4
項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであり
ます。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年6月28日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため当社定款を変更する。
第2号議案 取締役8名選任の件
取締役として木坂隆一、眞田茂春、佐藤信弘、松澤茂治、鈴木邦夫、竹原相光、片岡義広、篠原三典の8名を選
任する。
第3号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として高橋明人を選任する。
第4号議案 当社株式の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)の一部変更及び継続の件
当社第154回定時株主総会で承認された当社株式の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)を一部変更の
うえ継続する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
①総議決権数
議決権を有する株主数 12,120名
その有する議決権の数 445,276個
②議決権を行使した株主数等
議決権を行使した株主数 3,916名(内 本総会当日出席の株主数 38名)
その有する議決権の数 357,347個(内 本総会当日出席の株主の議決権の数 19,123個)
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決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成割合
(個) (個) (個)
(注)4
第1号議案
350,455 1,731 0 (注)1 可決 (98.1%)
定款一部変更の件
第2号議案
取締役8名選任の件
木坂 隆一 346,200 5,987 0 可決 (96.9%)
眞田 茂春 334,423 17,764 0 可決 (93.6%)
佐藤 信弘 320,478 31,709 0 可決 (89.7%)
(注)2
松澤 茂治 347,011 5,176 0 可決 (97.1%)
鈴木 邦夫 319,821 32,366 0 可決 (89.5%)
竹原 相光 324,154 28,033 0 可決 (90.7%)
片岡 義広 324,262 27,925 0 可決 (90.7%)
篠原 三典 347,521 4,666 0 可決 (97.3%)
第3号議案
補欠監査役1名選任の件
(注)2
高橋 明人 348,669 3,518 0 可決 (97.6%)
第4号議案
当社株式の大規模買付行為に関
282,594 69,593 0 (注)3 可決 (79.1%)
する対応方針(買収防衛策)の
一部変更及び継続の件
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その出席した当該株
主の議決権の3分の2以上の賛成です。
(注)2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その出席した当該株
主の議決権の過半数の賛成です。
(注)3. 出席した株主の過半数の賛成です。
(注)4.賛成割合につきましては、本総会当日出席の株主全員の議決権数を分母に加算して計算しております。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち確認できた株主の議決権の数の集計により、全て
の議案は可決要件を満たしたことから、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない
議決権の数は加算しておりません。
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