東映株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
東映株式会社(E04585)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局
【提出日】 2022年６月30日
【会社名】 東映株式会社
【英訳名】 TOEI COMPANY, LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 手塚 治
【本店の所在の場所】 東京都中央区銀座３丁目２番17号
【電話番号】 代表 03(3535)4641
【事務連絡者氏名】 上席執行役員総務部長 樋田 謙治郎
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区銀座３丁目２番17号
【電話番号】 代表 03(3535)4641
【事務連絡者氏名】 上席執行役員総務部長 樋田 謙治郎
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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１【提出理由】
2022年６月29日開催の当社第99期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2022年６月29日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
イ 当社普通株式１株につき金30円 総額386,665,590円
ロ 効力発生日
2022年６月30日
第２号議案 定款一部変更の件
①監査等委員会設置会社への移行に伴う「監査等委員」「監査等委員会」に関する規定の新設、
「監査役」「監査役会」に関する規定の削除等、所要の変更を行うものであります。
②株主総会参考書類等の電子提供制度導入に備えて、所要の変更を行うものであります。
③その他、当該変更に伴う条数等、所要の変更を行うものであります。
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、多田憲之、手塚 治、和田耕一、吉村文雄、野本
弘文、早河 洋、小嶋雄嗣、鎌田裕也の８名を選任するものであります。
第４号議案 監査等委員である取締役４名選任の件
監査等委員である取締役として、堀口政浩、神津信一、塩生朋子、佐藤 仁の４名を選任するものであ
ります。
第５号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、神村謙二を選任するものであります。
第６号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額決定の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額（使用人兼務取締役の使用人分給与は含まな
い。）を年額450百万円以内（うち社外取締役分20百万円以内）とするものであります。
第７号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件
監査等委員である取締役の報酬額を年額70百万円以内とするものであります。
第８号議案 退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金贈呈並びに退職慰労金制度の廃止に伴う取締役及び監査
役に対する退職慰労金打切り支給の件
任期満了により取締役を退任する村松秀信、白倉伸一郎、篠原智士、田中 聡、吉元 央、樋田謙治
郎の６名及び任期満了により監査役を退任する有川 俊、安田健二の両名に対し、退職慰労金を、当社
所定の基準に従い相当額の範囲内において贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等
は、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査等委員である取締役の協議に一任す
るものであります。また、再選された取締役多田憲之、手塚 治、和田耕一、吉村文雄、野本弘文、早
河 洋の６名及び新たに選任された監査等委員である取締役神津信一、塩生朋子の両名に対し、当社所
定の基準に従い、退職慰労金を打切り支給（支給時期は各氏の退任の時）することとし、その具体的金
額及び支給方法等は、取締役については取締役会に、監査等委員である取締役については、監査等委員
である取締役の協議に一任するものであります。
第９号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）等に対する業績連動型株式報酬制度の額及び内容決定の件
取締役（監査等委員である取締役、社外取締役及び国内非居住者を除く。）等を対象とした業績連動型
株式報酬制度を導入するものであります。
第10号議案 当社株券等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）継続の件
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本総会終結の時をもって有効期間が満了となる買収防衛策を一部変更した上で継続するとともに、当社
定款第13条の定めに基づき、買収防衛策に記載した条件に従った新株予約権無償割当てに関する事項の
決定につき当社の取締役会へ委任するものであります。
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(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
成割合（％）
第１号議案
102,969 10,058 0 （注）１ 可決 91.1
剰余金処分の件
第２号議案
112,938 88 0 （注）２ 可決 99.9
定款一部変更の件
第３号議案
取締役（監査等委員である取締役を
除く。）８名選任の件
多 田 憲 之 102,609 10,417 0 可決 90.8
手 塚 治 103,895 9,131 0 可決 91.9
和 田 耕 一 111,819 1,208 0 可決 98.9
（注）３
吉 村 文 雄 111,821 1,206 0 可決 98.9
野 本 弘 文 105,009 8,016 0 可決 92.9
早 河 洋 96,115 16,910 0 可決 85.0
小 嶋 雄 嗣 112,743 284 0 可決 99.7
鎌 田 裕 也 112,742 285 0 可決 99.7
第４号議案
監査等委員である取締役４名選任の
件
堀 口 政 浩 112,387 638 0 可決 99.4
（注）３
神 津 信 一 100,043 12,983 0 可決 88.5
塩 生 朋 子 112,846 180 0 可決 99.8
佐 藤 仁 94,428 18,597 0 可決 83.5
第５号議案
補欠の監査等委員である取締役１名
98,659 14,367 0 （注）３ 可決 87.3
選任の件
神 村 謙 二
第６号議案
取締役（監査等委員である取締役を 112,610 400 17 （注）１ 可決 99.6
除く。）の報酬額決定の件
第７号議案
監査等委員である取締役の報酬額決 112,610 400 17 （注）１ 可決 99.6
定の件
第８号議案
退任取締役及び退任監査役に対する
退職慰労金贈呈並びに退職慰労金制 86,499 26,528 0 （注）１ 可決 76.5
度の廃止に伴う取締役及び監査役に
対する退職慰労金打切り支給の件
第９号議案
取締役（監査等委員である取締役を
112,640 387 0 （注）１ 可決 99.7
除く。）等に対する業績連動型株式
報酬制度の額及び内容決定の件
第10号議案
当社株券等の大規模買付行為に関す 82,681 30,345 0 （注）１ 可決 73.2
る対応策（買収防衛策）継続の件
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
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２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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