シンフォニアテクノロジー株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | シンフォニアテクノロジー株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
シンフォニアテクノロジー株式会社(E01743)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年６月30日
【会社名】 シンフォニアテクノロジー株式会社
【英訳名】 SINFONIA TECHNOLOGY CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 平 野 新 一
【本店の所在の場所】 東京都港区芝大門１丁目１番30号
【電話番号】 03(5473)1807(直通)
【事務連絡者氏名】 財務部経理グループ長 農 作 英 樹
【最寄りの連絡場所】 東京都港区芝大門１丁目１番30号
【電話番号】 03(5473)1807(直通)
【事務連絡者氏名】 財務部経理グループ長 農 作 英 樹
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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EDINET提出書類
シンフォニアテクノロジー株式会社(E01743)
臨時報告書
１【提出理由】
2022年６月29日開催の当社第98回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５
第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２に基づき、本臨時報告書を提出するものであり
ます。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2022年６月29日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式１株につき金50円
第２号議案 定款一部変更の件
事業内容の明確化及び株主総会資料の電子提供制度導入に備えるための所要の変更を行うものであ
ります。
第３号議案 取締役９名選任の件
取締役として、武藤昌三、平野新一、坂本克之、千手裕治、重河和夫、山国 稔、幡野隆一、結川
孝一及び佐古達信を選任するものであります。
第４号議案 取締役の報酬額改定の件
取締役の報酬額を年額４億9,000万円以内（うち社外取締役分6,000万円以内）に改定するものであ
ります。
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
（賛成割合）
第１号議案 219,285 655 0 （注）１ 可決 （99.35％）
第２号議案 219,227 713 0 （注）２ 可決 （99.33％）
第３号議案 （注）３
武藤昌三 178,049 41,890 0 可決 （80.67％）
平野新一 181,011 38,929 0 可決 （82.01％）
坂本克之 210,547 9,393 0 可決 （95.39％）
千手裕治 210,551 9,389 0 可決 （95.39％）
重河和夫 210,125 9,815 0 可決 （95.20％）
山国 稔 210,641 9,299 0 可決 （95.44％）
幡野隆一 210,641 9,299 0 可決 （95.44％）
結川孝一 210,835 9,105 0 可決 （95.52％）
佐古達信 206,674 13,266 0 可決 （93.64％）
第４号議案 210,400 1,060 8,478 （注）１ 可決 （95.33％）
（注）１．出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成であります。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成であります。
４．賛成の割合は、当該株主総会の前日までに行使された議決権及び当該株主総会当日に出席した株主の議決権
の数の合計に対する割合であります。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
当該株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計し
たことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、当該株主総会当日に出席した一部の株主の賛
成、反対及び棄権に係る議決権数は加算しておりません。
以 上
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