株式会社ＴＢＩホールディングス 親会社等状況報告書（内国会社） 第10期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
| 提出書類 | 親会社等状況報告書（内国会社）-第10期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社ＴＢＩホールディングス |
| カテゴリ | 親会社等状況報告書（内国会社） |
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株式会社ＴＢＩホールディングス(E33209)
親会社等状況報告書（内国会社）
【表紙】
【提出書類】 親会社等状況報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の７第１項及び第２項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和４年６月30日
【事業年度】 第10期（自 令和３年４月１日 至 令和４年３月31日）
【会社名】 株式会社ＴＢＩホールディングス
ＴＢＩ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｃｏ., Ｌｔｄ.
【英訳名】
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 後藤 浩之
【本店の所在の場所】 東京都新宿区新宿二丁目16番６号
【電話番号】 03-3226-4821
【事務連絡者氏名】 執行役員管理本部長 田中 伸治
【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区新宿二丁目16番６号
【電話番号】 03-3226-4821
【事務連絡者氏名】 執行役員管理本部長 田中 伸治
【提出子会社名】 ホリイフードサービス株式会社
【提出子会社代表者の役職氏名】 代表取締役社長 藤田 明久
【提出子会社本店の所在の場所】 茨城県水戸市城南三丁目10番17号
【縦覧に供する場所】 ホリイフードサービス株式会社
（ 茨城県水戸市城南三丁目10番17号 ）
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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第１【提出会社の状況】
１【株式等の状況】
（１）【所有者別状況】
令和４年３月31日現在
株式の状況
単元未満
区分 株式の状況
政府及び
外国法人等
金融商品 その他の 個人
( 株)
地方公共 金融機関 計
取引業者 法人 その他
団体
個人以外 個人
株主数
－ － － ２ １ － １ ４ －
( 人)
所有株式数
－ － － 44,801,048 2,741,807 － 6,949,600 54,492,455 －
( 株)
所有株式
数の割合 － － － 82.22 5.03 － 12.75 100.00 －
( ％)
（２）【大株主の状況】
令和４年３月31日現在
発行済株式（自己株式を
所有株式数
氏名又は名称 住所 除く。）の総数に対する
( 株)
所有株式数の割合(％)
インテグラル２号 東京都千代田区丸の内１丁目
24,801,048 45.51
投資事業有限責任組合 ９番２号
株式会社Ｔｒｅｅホールディン
東京都千代田区丸の内１丁目
20,000,000 36.70
グス
９番２号
ヴァッタ・ヴァバン 東京都世田谷区 6,949,600 12.75
私書箱309ウグランドハウス、
Integral Fund Ⅱ（A）L.P.
グランド・ケイマンKY1-1104、 2,741,807 5.03
ケイマン諸島
計 － 54,492,455 100.00
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２【役員の状況】
令和４年６月30日現在
所有株式数
役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
( 株)
平成16年 株式会社キング入社
４月
平成17年 株式会社TBI（現 株式会社
８月 TBIホールディングス）入社
平成21年 株式会社TBIFOODS（現 株式
10 月 会社TBIJAPAN）代表取締役就
任
代表取締役 昭和55年
平成27年 株式会社TBIホールディング
後藤 浩之 （注１） －
４月 ス 執行役員就任
社長 11 月10日
平成29年 ホリイフードサービス株式会
６月 社取締役就任（現任）
平成30年 ホリイフードサービス株式会
６月 社 取締役副社長就任
平成31年 株式会社TBIホールディング
３月 ス 代表取締役社長就任（現
任）
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所有株式数
役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
( 株)
平成13年 日興證券株式会社（現 ＳＭ
４月 ＢＣ日興証券株式会社） 入
社
平成15年 日興プリンシパル・インベス
７月 トメンツ株式会社 出向（平
成17年７月 同社転籍）
平成19年 JP モルガン証券株式会社 入
７月 社
平成20年 インテグラル株式会社 入社
１月
平成21年 株式会社ビー・ピー・エス
１月 監査役就任
平成25年 株式会社TBI（現 株式会社
昭和51年
９月 TBIホールディングス）社外
取締役 片倉 康就 （注１） －
12 月 23日
取締役就任
平成26年 株式会社シカタ 監査役就任
５月
平成26年 株式会社TBI JAPAN 社外取
６月
締役就任
平成27年 インテグラル株式会社 ディ
１月 レクター（現任）
平成29年 株式会社TBIホールディング
４月 ス 取締役就任（現任）
平成29年 株式会社TBI JAPAN 取締役
４月
就任
平成29年 ホリイフードサービス株式会
６月 社 取締役就任
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所有株式数
役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
( 株)
平成10年 三菱商事株式会社 入社
４月
平成17年 モルガン・スタンレー証券会
２月 社（現 三菱UFJモルガンス
タンレー証券株式会社） 入
社
平成18年 GCA 株式会社 入社
１月
平成19年 インテグラル株式会社 取締
12 月 役パートナー就任（現任）
平成21年 株式会社ビー・ピー・エス
１月 取締役就任
平成23年 ファイベスト株式会社 取締
10 月 役就任
平成24年 インテグラル・パートナーズ
１月 株式会社 取締役就任（現
任）
平成25年 株式会社TBI（現 株式会社
９月 TBIホールディングス）社外
取締役就任（現任）
平成26年 キュービーネット（現
12 月 キュービーネットホールディ
昭和49年
ングス）株式会社 取締役就
取締役 水谷 謙作 （注１） －
３月８日
任
平成28年 株式会社コンヴァノ 取締役
３月 就任
平成28年 信和株式会社 取締役就任
６月
平成29年 ホリイフードサービス株式会
６月 社 代表取締役会長就任（現
任）
平成29年 株式会社カスタマーリレー
10 月 ションテレマーケティング
（現 株式会社ダイレクト
マーケティングミックス）
取締役就任（現任）
平成30年 株式会社ビッグツリーテクノ
９月 ロジー＆コンサルティング
取締役就任（現任）
令和元年 日東エフシー株式会社取締役
10 月 就任（現任）
令和２年 株式会社T-Garden取締役就任
３月 （現任）
令和２年 株式会社コンヴァノ 取締役
６月 就任（現任）
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所有株式数
役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
( 株)
平成15年 有限会社BHOJAN
９月
INTERNATIONAL（現 株式会
社TBIホールディングス）設
立
平成18年 有限会社BHOJAN
７月
INTERNATIONAL（現 株式会
社TBIホールディングス）
代表取締役就任
平成20年 株式会社BB GLOBAL TRADE
４月
（現 株式会社BB
HOLIDAYS）代表取締役就任
日本ネパール商工会議所 会
長就任
日本ネパール協会 理事就任
平成20年 株式会社FPR 取締役就任
７月
平成20年 海外在住ネパール人協会
10 月 （NRNA JAPAN）会長就任
平成21年 株式会社TBI FOODS（現 株
ヴァッタ・ 昭和51年
12 月
式会社TBI JAPAN） 取締役
取締役 （注１） 6,949,600
就任
ヴァバン ４月17日
平成23年 BB AIRWAYS 株式会社設立 代
４月
表取締役就任
平成23年 株式会社BBホテルズ 代表取
10 月 締役就任
平成23年 NRNA 国際本部 会計幹事就
10 月
任
平成25年 Hong Kong TBI Co.,
６月
Limited Director就任
平成25年 NRNA 国際本部 副会長就任
10 月
平成25年 株式会社BBホテルズ 取締役
11 月 就任
平成26年 株式会社TBI（現株式会社TBI
４月 ホールディングス） 代表取
締役会長就任
平成29年 NRNA 国際本部会長就任
10 月
平成29年 株式会社TBIホールディング
12 月 ス 取締役就任（現任）
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所有株式数
役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
( 株)
平成27年 野村證券株式会社 入社
４月
令和１年 ノムラ・シンガポール・リミ
平成２年
４月 テッド 出向
監査役 島本 卓也 （注２） －
令和２年 インテグラル株式会社 入社
11 月 11日
７月
令和３年 株式会社TBIホールディング
８月 ス 監査役就任（現任）
計 6,949,600
（注１）取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
（注２）監査役の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
（注３）取締役のうち 水谷謙作は、社外取締役であります。
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第２【会社法の規定に基づく計算書類等】
１【貸借対照表】
会社法の規定に基づく貸借対照表の記載に代え、当該書類を当報告書に添付しております。
２【損益計算書】
会社法の規定に基づく損益計算書の記載に代え、当該書類を当報告書に添付しております。
３【株主資本等変動計算書】
会社法の規定に基づく株主資本等変動計算書の記載に代え、当該書類を当報告書に添付しております。
４【個別注記表】
会社法の規定に基づく個別注記表の記載に代え、当該書類を当報告書に添付しております。
５【事業報告】
会社法の規定に基づく事業報告の記載に代え、当該書類を当報告書に添付しております。
６【附属明細書】
会社法の規定に基づく附属明細書の記載に代え、当該書類を当報告書に添付しております。
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