東急不動産ホールディングス株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 東急不動産ホールディングス株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
東急不動産ホールディングス株式会社(E27633)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年6月30日
【会社名】 東急不動産ホールディングス株式会社
【英訳名】 Tokyu Fudosan Holdings Corporation
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 西川 弘典
【本店の所在の場所】 東京都渋谷区道玄坂一丁目21番1号
【電話番号】 03(6455)2657
【事務連絡者氏名】 執行役員 小玉 潤
【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区道玄坂一丁目21番1号(本社)
【電話番号】 03(6455)2657
【事務連絡者氏名】 執行役員 小玉 潤
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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EDINET提出書類
東急不動産ホールディングス株式会社(E27633)
臨時報告書
1【提出理由】
2022年6月28日開催の当社第9回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出す
るものであります。
2【報告内容】
(1) 当該株主総会が開催された年月日
2022年6月28日
(2) 当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分について
期末配当を当社普通株式1株につき9円とする。
第2号議案 定款一部変更について
改正会社法施行に伴う株主総会資料等の電子提供制度導入に備えるため、所要の変更を行う。
また、取締役の員数を20名以内から15名以内に減ずる。
第3号議案 取締役13名選任について
取締役として、金指潔、西川弘典、植村仁、岡田正志、木村昌平、太田陽一、星野浩明、野本弘文、貝阿彌
誠、新井佐恵子、三浦惺、星野次彦及び定塚由美子の各氏を選任する。
第4号議案 補欠監査役1名選任について
補欠監査役として、長尾亮氏を選任する。
(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要
件並びに当該決議の結果
議案 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 賛成率 決議結果
第1号議案 6,090,746 15,206 0 99.68% 可決
第2号議案 6,100,651 5,301 0 99.84% 可決
第3号議案
金指 潔 5,927,818 177,993 90 97.02% 可決
西川 弘典 5,882,058 223,832 10 96.27% 可決
植村 仁 5,916,544 189,347 10 96.83% 可決
岡田 正志 5,965,307 140,584 10 97.63% 可決
木村 昌平 5,965,559 140,332 10 97.63% 可決
太田 陽一 5,965,583 140,308 10 97.63% 可決
星野 浩明 5,966,241 139,650 10 97.64% 可決
野本 弘文 5,843,089 262,801 10 95.63% 可決
貝阿彌 誠 6,079,112 26,782 10 99.49% 可決
新井 佐恵子 6,082,969 22,925 10 99.55% 可決
三浦 惺 6,075,718 30,176 10 99.44% 可決
星野 次彦 6,080,647 25,247 10 99.52% 可決
定塚 由美子 6,080,266 25,628 10 99.51% 可決
第4号議案
長尾 亮 6,099,315 6,660 0 99.82% 可決
(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。
・第1号議案は、出席株主の議決権の過半数の賛成
・第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席し
た当該株主の議決権の3分の2以上の賛成
・第3号議案及び第4号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の
出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこ
とにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び
棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上
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