株式会社ミクニ 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社ミクニ(E02172)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和4年6月30日
【会社名】 株式会社ミクニ
【英訳名】 MIKUNI CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 生田 久貴
【本店の所在の場所】 東京都千代田区外神田六丁目13番11号
【電話番号】 03-3833-0392(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員 コーポレート本部副本部長 池上 宏
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区外神田六丁目13番11号
【電話番号】 03-3833-0392(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員 コーポレート本部副本部長 池上 宏
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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EDINET提出書類
株式会社ミクニ(E02172)
臨時報告書
1【提出理由】
令和4年6月28日開催の当社第100回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
ものであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
令和4年6月28日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当金に関する事項
当社普通株式1株につき金5円
第2号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定
が令和4年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されることとなる
ので現行定款第14条を変更する。
第3号議案 取締役1名選任の件
取締役として、白石真澄氏を選任する。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
ならびに当該決議の結果
議案 賛成 反対 棄権 賛成率 決議結果
第1号議案 259,955個 6,963個 0個 97.39% 可決
第2号議案 266,461個 457個 0個 99.82% 可決
第3号議案
白石 真澄 265,880個 1,038個 0個 99.61% 可決
(注)1.各議案の可決要件は次のとおりです。
第1号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席し
た当該株主の議決権の3分の2以上の賛成です。
第3号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席し
た当該株主の議決権の過半数の賛成です。
2.比率の算定にあたっては、意思表示を無効とした事前行使分についても出席株主の議決権数に算入しており
ます。
3.議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使の議決権の数及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認ができた
議決権の数の集計により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出
席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の株主の議決権の数は加算しておりませ
ん。
以上
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