相鉄ホールディングス株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 相鉄ホールディングス株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
相鉄ホールディングス株式会社(E04097)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局
【提出日】 2022年6月30日
【会社名】 相鉄ホールディングス株式会社
【英訳名】 Sotetsu Holdings,Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 滝澤 秀之
【本店の所在の場所】 横浜市西区北幸一丁目3番23号
(注) 上記は登記上の本店所在地であり、本社業務は下記本社事務所におい
て行っています。
(本社事務所) 横浜市西区北幸二丁目9番14号
【電話番号】 (045)319-2054
【事務連絡者氏名】 総務部 課長 中田 裕之
【最寄りの連絡場所】 横浜市西区北幸二丁目9番14号
【電話番号】 (045)319-2054
【事務連絡者氏名】 総務部 課長 中田 裕之
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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EDINET提出書類
相鉄ホールディングス株式会社(E04097)
臨時報告書
1【提出理由】
2022年6月29日開催の当社第154期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2022年6月29日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金配当の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金20円
第2号議案 定款一部変更の件
株主総会資料の電子提供制度導入に伴う所要の変更を行う。
第3号議案 取締役7名選任の件
取締役として、林英一、滝澤秀之、吉田修、平野雅之、加々美光子、恩地祥光及び藤川裕紀子を選任
する。
第4号議案 監査役1名選任の件
監査役として、三木章平を選任する。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個)
賛成比率(%) 可否
98.25%
第1号議案 714,079 3,908 - 可決
98.43%
第2号議案 715,375 2,614 - 可決
第3号議案
97.97%
林 英 一 711,990 5,999 - 可決
98.04% 可決
滝 澤 秀 之 712,527 5,462 -
98.06% 可決
吉 田 修 712,680 5,309 -
98.08% 可決
平 野 雅 之 712,811 5,178 -
98.22% 可決
加々美 光 子 713,836 4,153 -
98.16% 可決
恩 地 祥 光 713,378 4,611 -
98.19% 可決
藤 川 裕紀子 713,613 4,376 -
92.96%
第4号議案 676,298 42,409 - 可決
(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。
・第1号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
・第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席し
た当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
・第3号議案及び第4号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の
出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこと
により可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権
の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上
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