新コスモス電機株式会社 臨時報告書

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                                                    新コスモス電機株式会社(E02027)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   臨時報告書

     【提出先】                   近畿財務局長
     【提出日】                   2022年６月30日
     【会社名】                   新コスモス電機株式会社
     【英訳名】                   NEW  COSMOS    ELECTRIC     CO.,LTD.
     【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長　髙橋　良典
     【本店の所在の場所】                   大阪市淀川区三津屋中２丁目５番４号
     【電話番号】                   06-6308-3112（代表）
     【事務連絡者氏名】                   管理本部     総務部長　笠原　学
     【最寄りの連絡場所】                   大阪市淀川区三津屋中２丁目５番４号
     【電話番号】                   06-6308-3112（代表）
     【事務連絡者氏名】                   管理本部     総務部長　笠原　学
     【縦覧に供する場所】                   株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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    １【提出理由】
     　2022年６月28日開催の当社第63回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
     ５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
     のであります。
    ２【報告内容】

     (1）当該株主総会が開催された年月日
        2022年６月28日
     (2）当該決議事項の内容

        第１号議案　剰余金処分の件
              ①　期末配当に関する事項
                当社普通株式１株につき金37円00銭
              ②　その他の剰余金の処分に関する事項
               (1）減少する剰余金の項目及びその額
                 別途積立金　　　500,000,000円
               (2）増加する剰余金の項目及びその額
                 繰越利益剰余金　500,000,000円
        第２号議案　定款一部変更の件

              （１）事業目的の追加
              当社事業の現状に即し、事業内容の明確化を図るとともに、事業内容の多様化に対応するため、現行
              定款第２条（目的）につきまして事業目的を追加するものであります。
              （２）公告方法の変更
              インターネットの普及を考慮し、公告閲覧の利便性向上および公告手続の合理化を図るため、当社の
              現行定款第５条（公告の方法）を日本経済新聞への掲載から電子公告に変更し、併せてやむを得ない
              事由により電子公告することができない場合の措置を定めるものであります。
              （３）会社法改正（電子提供措置等）への対応
              「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正規定
              が2022年９月１日に施行されることから、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとお
              り当社定款を変更するものであります。
              　①　変更案第15条第１項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置を
              　　　とる旨を定めるものであります。
              　②　変更案第15条第２項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を
              　　　限定するための規定を設けるものであります。
              　③　株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定（現行定款第15条）は不要
              　　　となるため、これを削除するものであります。
              　④　上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。
              （４）責任限定契約対象範囲の変更
              有用かつ多様な人材の招聘を行うことを可能とし、期待される役割を十分に発揮できる環境を整備す
              るため、業務執行取締役等でない取締役および社外監査役でない監査役とも責任限定契約を締結でき
              るよう、現行定款第20条第２項および同第21条第２項の一部を変更するものであります。
              （５）法令改正に伴う条数の整備他
              その他法令改正に伴う条数の整備、字句の修正等所要の変更をするものであります。
        第３号議案　取締役10名選任の件

              取締役として、髙橋良典、松原義幸、金井隆生、竹内徹、服部雅夫、村田泰造、西上佳典、
              宇高利浩、手島肇、廣田博清を選任するものであります。
        第４号議案　取締役の報酬額改定の件

              取締役の報酬額を年額３億円以内（うち社外取締役分30百万円以内）と改めるものです。また、取締
              役の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとします。
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     (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
      に当該決議の結果
                                                   決議の結果及び賛
           決議事項            賛成（個）       反対（個）       棄権（個）        可決要件
                                                   成割合（％）
     第１号議案                    114,420          65       －   （注）１       可決　99.94

     第２号議案                    114,424          61       －   （注）２       可決　99.95

     第３号議案

      髙橋　良典                   108,852        5,633         －           可決　95.08
      松原　義幸                   114,421          64       －           可決　99.94

      金井　隆生                   114,408          77       －           可決　99.93

      竹内　徹                   114,378         107        －           可決　99.91

      服部　雅夫                   114,408          77       －   （注）３       可決　99.93

      村田　泰造                   114,421          64       －           可決　99.94

      西上　佳典                   114,421          64       －           可決　99.94

      宇高　利浩                   114,421          64       －           可決　99.94

      手島　肇                   114,401          84       －           可決　99.93

      廣田　博清                   113,626         859        －           可決　99.25
     第４号議案                    114,298         187        －   （注）１       可決　99.84

     （注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
         ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の３分の２以上の賛成による。
         ３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の過半数の賛成による。
     (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

      　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
      より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
      のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
                                                         以　上

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