株式会社エスイー 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社エスイー(E01298)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局
【提出日】 2022年6月30日
【会社名】 株式会社エスイー
【英訳名】 S E Corporation
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 宮原 一郎
【本店の所在の場所】 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号
【電話番号】 03(3340)5500(代表電話)
【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員管理本部長 野島 久弘
【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号
【電話番号】 03(3340)5500(代表電話)
【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員管理本部長 野島 久弘
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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臨時報告書
1【提出理由】
2022年6月28日開催の当社第41期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2022年6月28日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
① 期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金14円
② その他の剰余金の処分に関する事項
(1)増加する剰余金の項目及びその額
別途積立金 300,000,000円
(2)減少する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 300,000,000円
第2号議案 定款一部変更の件
株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置を取ることができる旨等に規定を変更
する。
第3号議案 取締役1名選任の件
取締役として、市川真佐史氏を選任する。
第4号議案 監査役1名選任の件
監査役として、杉山浩之氏を選任する。
第5号議案 監査役の補欠者2名選任の件
監査役の補欠者として、金田一広幸氏、久賀泰郎氏を選任する。
なお、金田一広幸氏は、社外監査役の補欠として、久賀泰郎氏は、社内監査役の補欠として選任す
る。
第6号議案 退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件
退任監査役鈴木章二氏に対し、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈
することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、監査役の協議に一任する。
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(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
成割合(%)
第1号議案 229,054 678 - (注)1 可決 99.70
第2号議案 229,160 572 - (注)2 可決 99.75
第3号議案 223,450 6,282 - (注)3 可決 97.26
第4号議案 223,501 6,231 - (注)3 可決 97.28
第5号議案
金田一 広幸 223,516 6,216 - 可決 97.29
(注)3
久賀 泰郎 223,450 6,282 - 可決 97.26
第6号議案 221,987 7,745 - (注)1 可決 96.62
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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