日本モーゲージサービス株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 日本モーゲージサービス株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
日本モーゲージサービス株式会社(E32803)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年6月30日
【会社名】 日本モーゲージサービス株式会社
【英訳名】 Mortgage Service Japan Limited
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 鵜澤 泰功
【本店の所在の場所】 東京都港区西新橋三丁目7番1号
【電話番号】 03-5408-8160
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長兼経営管理部長 羽生 五泰
【最寄りの連絡場所】 東京都港区西新橋三丁目7番1号
【電話番号】 03-5408-8160
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長兼経営管理部長 羽生 五泰
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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日本モーゲージサービス株式会社(E32803)
臨時報告書
1【提出理由】
2022年6月29日開催の当社第17期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2022年6月29日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
① 場所の定めのない株主総会を可能とする変更
「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」により、新たに「場所の定めのない株主総
会」(いわゆるバーチャルオンリー総会)の開催が認められたことに伴い、当社定款第14条第2
項を追加するものであります。バーチャルオンリー総会は、株主総会の活性化・効率化・円滑化
のほか、新型コロナウイルス感染症等の拡大防止にも資するものです。
② 株主総会資料の電子提供制度導入に備えるための変更
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正
規定が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるた
め、当社定款を変更するものであります。
第2号議案 取締役(監査等委員である者を除く)5名選任の件
鵜澤泰功、楳野範生、髙坂明孝、青木裕美及び羽生五泰を取締役(監査等委員である者を除く)に選
任するものであります。
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臨時報告書
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
賛成割合(%)
第1号議案
105,357 1,162 0 (注1) 可決 98.90
定款一部変更の件
第2号議案
取締役(監査等委員である
者を除く)5名選任の件
鵜澤 泰功 105,694 854 0 可決 99.19
(注2)
楳野 範生 105,774 774 0 可決 99.27
髙坂 明孝 105,684 864 0 可決 99.18
青木 裕美 105,758 790 0 可決 99.25
羽生 五泰 105,789 759 0 可決 99.28
(注1)議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決
権の3分の2以上の賛成による。
(注2)議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決
権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以上
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