ダイコク電機株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | ダイコク電機株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
ダイコク電機株式会社(E02073)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 東海財務局長
【提出日】 2022年6月30日
【会社名】 ダイコク電機株式会社
【英訳名】 DAIKOKU DENKI CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 大 上 誠一郎
【本店の所在の場所】 名古屋市中村区那古野一丁目43番5号
【電話番号】 (052)581-7111(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員 管理統括部 統括部長 岡 本 篤 憲
【最寄りの連絡場所】 名古屋市中村区那古野一丁目43番5号
【電話番号】 (052)581-7111(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員 管理統括部 統括部長 岡 本 篤 憲
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)
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ダイコク電機株式会社(E02073)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2022年6月29日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年6月29日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
定款第2条に定める事業目的を変更する。
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年
9月1日に施行されるため、株主総会資料の電子提供制度導入に備え、定款14条を変更し、効力発生日等に関す
る附則を設ける。
第2号議案 取締役6名選任の件
取締役として、栢森雅勝、大上誠一郎、栢森健、大成俊文、足立芳寛、櫻井由美子を選任する。
第3号議案 監査役2名選任の件
監査役として、森田幸典、今井宣之を選任する。
第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
取締役を退任する栢森啓に対し、在任中の労に報いるため、退職慰労金を当社所定の基準による相当額の範囲
内で贈呈する。
第5号議案 第49期役員賞与支給の件
2022年3月末時点の取締役12名及び監査役4名に対し、役員賞与として総額65,060,000円を支給する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
賛成数 反対数 棄権数 決議の結果及び
決議事項 可決要件
(個) (個) (個) 賛成割合(%)
第1号議案 122,161 364 0 (注)1 可決 99.39%
第2号議案
栢森 雅勝 114,373 8,152 0 可決 93.05%
大上 誠一郎 114,414 8,111 0 可決 93.08%
栢森 健 116,318 6,207 0 (注)2 可決 94.63%
大成 俊文 118,097 4,428 0 可決 96.08%
足立 芳寛 111,104 11,421 0 可決 90.39%
櫻井 由美子 121,455 1,070 0 可決 98.81%
第3号議案
森田 幸典 110,702 11,825 0 (注)2 可決 90.06%
今井 宣之 110,858 11,669 0 可決 90.19%
第4号議案 102,281 20,246 0 (注)3 可決 83.21%
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第5号議案 109,554 12,973 0 (注)3 可決 89.13%
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
3.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
4.賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。
本株主総会に出席した株主の議決権の数(本総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分)に
対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合
であります。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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