北越工業株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
北越工業株式会社(E01663)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年６月30日
【会社名】 北越工業株式会社
【英訳名】 HOKUETSU INDUSTRIES CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 堀内義正
【本店の所在の場所】 新潟県燕市下粟生津3074番地
【電話番号】 0256(93)5571
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 佐藤豪一
【最寄りの連絡場所】 新潟県燕市下粟生津3074番地
【電話番号】 0256(93)5571
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 佐藤豪一
【縦覧に供する場所】
北越工業株式会社東京本社
(東京都新宿区西新宿一丁目22番２号新宿サンエービル)
北越工業株式会社大阪支店
(大阪府摂津市新在家二丁目32番13号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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１ 【提出理由】
2022年６月28日開催の当社第91回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商
品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に
基づき、本報告書を提出するものであります。
２ 【報告内容】
(1) 当該株主総会が開催された年月日
2022年６月28日
(2) 当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式１株につき金20円
第２号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第１条ただし書きに規
定する改正規定が2022年９月１日に施行され、株主総会資料の電子提供制度導入に
備えるため、次のとおり当社定款を変更する。
(1) 変更案第14条第１項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子
提供措置をとる旨を定める。
(2) 変更案第14条第２項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事
項の範囲を限定するための規定を設ける。
(3) 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定(現行定款第14
条)は不要となるため、これを削除する。
(4) 上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設ける。
第３号議案 取締役(監査等委員であるものを除く。)４名選任の件
取締役(監査等委員であるものを除く。)として、寺尾正義、堀内義正、佐藤豪一及
び金子克を選任する。
第４号議案 監査等委員である取締役１名選任の件
監査等委員である取締役として、金井潤一を選任する。
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(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決
されるための要件並びに当該決議の結果
賛成数 反対数 棄権数 決議の結果及び
決議事項 可決要件
(個) (個) (個) 賛成割合(％)
(注) １ 可決 99.87
第１号議案 255,657 299 －
(注) ２ 可決 99.96
第２号議案 255,866 90 －
第３号議案
(注) ３ 可決 98.44
寺尾正義 251,984 3,967 －
可決 99.03
堀内義正 253,487 2,464 －
可決 99.70
佐藤豪一 255,211 740 －
可決 99.75
金子克 255,323 628 －
第４号議案
(注) ３ 可決 99.83
金井潤一 255,550 406 －
(注) １ 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
２ 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成であります。
３ 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成であります。
４ 賛成割合につきましては、本総会当日出席の株主全員の議決権の数を分母に加算して計算しております。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたも
のを合計したことにより、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総
会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりま
せん。
以 上
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