ヤマト・インダストリー株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出者 | ヤマト・インダストリー株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
ヤマト・インダストリー株式会社(E00867)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年7月1日
【会社名】 ヤマト・インダストリー株式会社
【英訳名】 YAMATO INDUSTRY CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 重岡 幹生
【本店の所在の場所】 埼玉県川越市大字古谷上4274番地
【電話番号】 049(235)1234(代表)
【事務連絡者氏名】 常務取締役管理本部・経営企画室統括 河原畑 宏二
【最寄りの連絡場所】 東京都台東区東上野二丁目14番1号
【電話番号】 03(3834)3111(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員管理本部長 岩本 滋行
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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EDINET提出書類
ヤマト・インダストリー株式会社(E00867)
臨時報告書
1【提出理由】
2022年6月29日開催の当社第67回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2022年6月29日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
① 物流・運輸機材等、当社取扱製品の古物売買を致すべく目的に追加するものであります。
② 「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正
規定が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次の
とおり当社定款を変更するものであります。
⑴ 変更案第15条第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる
旨を定めるものであります。
⑵ 変更案第15条第2項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定
するための規定を設けるものであります。
⑶ 上記の新設に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。
③ 法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備えるため、補欠の監査等
委員である取締役の選任に関する規定について新設するものであります。
第2号議案 取締役(監査等委員であるものを除く)6名選任の件
取締役(監査等委員であるものを除く)として、重岡幹生、永田耕太郎、河原畑宏二、今東幸司、
渋谷俊泰、永田博太郎を選任する。
第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、松尾芳行を選任するものであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
成割合(%)
第1号議案
6,618 37 - (注)1 可決 99.4
定款一部変更の件
第2号議案
取締役(監査等委員であるものを除 6,452 203 - (注)2 可決 96.9
く)6名選任の件
第3号議案
補欠の監査等委員である取締役1名 6,619 36 - (注)2 可決 99.4
選任の件
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
以 上
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