株式会社河合楽器製作所 臨時報告書

提出書類 臨時報告書 決議事項
提出日
提出者 株式会社河合楽器製作所
カテゴリ 臨時報告書

                                                          EDINET提出書類
                                                    株式会社河合楽器製作所(E02363)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   臨時報告書

     【提出先】                   関東財務局長
     【提出日】                   2022年6月30日
     【会社名】                   株式会社河合楽器製作所
     【英訳名】                   KAWAI   MUSICAL    INSTRUMENTS      MANUFACTURING       CO.,LTD.
     【代表者の役職氏名】                   代表取締役会長兼社長 河 合 弘 隆
     【本店の所在の場所】                   静岡県浜松市中区寺島町200番地
     【電話番号】                   053-457-1226
     【事務連絡者氏名】                   取締役副社長 執行役員 河 合 健太郎
     【最寄りの連絡場所】                   東京都品川区東品川四丁目10番27号                 住友不動産品川ビル
                         株式会社河合楽器製作所            東京オフィス
     【電話番号】                   03-6718-4241
     【事務連絡者氏名】                   総務人事部      国内総括課(東日本担当)課長 中尾 諭
     【縦覧に供する場所】                   株式会社河合楽器製作所 東京オフィス
                         (東京都品川区東品川四丁目10番27号                  住友不動産品川ビル)
                         株式会社河合楽器製作所 名古屋オフィス
                         (名古屋市中区丸の内三丁目5番33号 名古屋有楽ビル)
                         株式会社河合楽器製作所 大阪オフィス
                         (大阪市中央区備後町三丁目3番9号 備後町コイズミビル)
                         株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                                 1/3











                                                          EDINET提出書類
                                                    株式会社河合楽器製作所(E02363)
                                                             臨時報告書
    1【提出理由】
     2022年6月28日開催の当社第95期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5
     第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもの
     であります。
    2【報告内容】

     (1)当該株主総会が開催された年月日
        2022年6月28日
     (2)当該決議事項の内容

        第1号議案 剰余金の配当の件
               期末配当に関する事項
                当社普通株式1株につき金75円とする。
               効力発生日
                2022年6月29日
        第2号議案 定款一部変更の件

              「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1号ただし書きに規定する改正規定
              が2022年9月1日に施行されるので、株主総会資料の電子提供制度の導入に備えるため、定款の一部
              を変更する。
        第3号議案 取締役10名選任の件

              取締役に、河合弘隆、伊藤照幸、河合健太郎、日下昌和、牧田春光、牛尾                                  浩、箕輪匡文、森         直樹、
              片桐一成及び中村捷二を選任する。
        第4号議案 補欠監査役1名選任の件

              社外監査役2名の補欠監査役に水野進一を選任する。
        第5号議案 取締役に対する株式報酬等の額および内容決定の件

              現行の固定報酬に加え、取締役(社外取締役を除く)を対象として新たに株式報酬制度を導入する。
        第6号議案 当社株式の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)更新の件

              更新案を承認する。
                                 2/3









                                                          EDINET提出書類
                                                    株式会社河合楽器製作所(E02363)
                                                             臨時報告書
     (3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
      に当該決議の結果
                                                   決議の結果及び
           決議事項            賛成(個)       反対(個)       棄権(個)        可決要件
                                                   賛成割合(%)
     第1号議案                    72,476         985        0   (注)1        可決 98.6

     第2号議案                    73,416         45        0   (注)2        可決 99.9

     第3号議案

      河合 弘隆                   51,305       22,156          0   (注)3        可決 69.8
      伊藤 照幸                   69,266        4,195         0   (注)3        可決 94.2

      河合 健太郎                   69,286        4,175         0   (注)3        可決 94.3

      日下    昌和
                         69,089        4,372         0   (注)3        可決 94.0
      牧田 春光                   69,270        4,191         0   (注)3        可決 94.2

      牛尾  浩                   69,283        4,178         0   (注)3        可決 94.3

      箕輪 匡文                   69,283        4,178         0   (注)3        可決 94.3

      森  直樹                   69,280        4,181         0   (注)3        可決 94.3

      片桐 一成                   69,261        4,200         0   (注)3        可決 94.2

      中村 捷二                   69,262        4,199         0   (注)3        可決 94.2
     第4号議案                    73,392         69        0   (注)3        可決 99.9

     第5号議案                    69,514        3,947         0   (注)1        可決 94.6

     第6号議案                    47,432       26,023          0   (注)1        可決 64.5

     (注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
         2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の3分の2以上の賛成による。
         3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の過半数の賛成による。
     (4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

       本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
      より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
      のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
                                                         以 上

                                 3/3







PDFをダウンロード

関連コンテンツ

このエントリーをはてなブックマークに追加

書類提出日で検索

今日注目の企業・投資家

お知らせ

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。