中外炉工業株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
中外炉工業株式会社(E00119)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年6月30日
【会社名】 中外炉工業株式会社
【英訳名】 Chugai Ro Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 尾 崎 彰
【本店の所在の場所】 大阪市中央区平野町3丁目6番1号
(あいおいニッセイ同和損保御堂筋ビル)
【電話番号】 06(6221)1251
【事務連絡者氏名】 取締役業務本部長 根 来 茂 樹
【最寄りの連絡場所】 東京都港区港南2丁目5番7号(港南ビル)
【電話番号】 03(5783)3360
【事務連絡者氏名】 東京支社長 桜 井 裕 二
【縦覧に供する場所】 中外炉工業株式会社東京支社
(東京都港区港南2丁目5番7号(港南ビル))
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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EDINET提出書類
中外炉工業株式会社(E00119)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2022年6月28日開催の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するもの
であります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年6月28日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
イ 配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式1株につき70円
総額 537,311,880円
ロ 剰余金の配当が効力を生じる日
2022年6月29日
第2号議案 定款一部変更の件
会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9
月1日に施行され株主総会資料の電子提供制度が導入されること等に伴い、定款の一部を変更する。
第3号議案 取締役1名選任の件
取締役として、辻本要子氏を選任する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
56,806 136 0 (注)1 可決 99.75
剰余金処分の件
第2号議案
50,413 6,529 0 (注)2 可決 88.53
定款一部変更の件
第3号議案
取締役1名選任の件
(注)3
辻本 要子 56,482 460 0 可決 99.18
(注) 1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及びその議決権の3分の2
以上数の賛成であります。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及びその議決権の過半数の
賛成であります。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計し
たことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席株主のうち、賛成、反
対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
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