株式会社ジャパンエンジンコーポレーション 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社ジャパンエンジンコーポレーション |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ジャパンエンジンコーポレーション(E01474)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2022年6月30日
【会社名】 株式会社ジャパンエンジンコーポレーション
【英訳名】 Japan Engine Corporation
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 川 島 健
【本店の所在の場所】 兵庫県明石市二見町南二見1番地
【電話番号】 (078)949-0800(代)
【事務連絡者氏名】 取締役 柴 田 健
【最寄りの連絡場所】 兵庫県明石市二見町南二見1番地
【電話番号】 (078)949-0800(代)
【事務連絡者氏名】 取締役 柴 田 健
【縦覧に供する場所】 株式会社ジャパンエンジンコーポレーション 東京支社
(東京都港区新橋三丁目1番11号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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株式会社ジャパンエンジンコーポレーション(E01474)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2022年6月29日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項
及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
(1）株主総会が開催された年月日
2022年6月29日
(2）決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
① 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金12円 総額33,539,760円
② 効力発生日
2022年6月30日
第2号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が
2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり当
社定款を変更するものであります。
① 変更案第19条第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨
を定めるものであります。
② 変更案第19条第2項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定す
るための規定を設けるものであります。
③ 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定（現行定款第19条）は不要となる
ため、これを削除するものであります。
④ 上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。
第3号議案 取締役7名選任の件
取締役として、川島健、進藤誠二、岩永修、柴田健、竹内郁夫、黒瀬久敏及び鈴木純を選任する
ものであります。
第4号議案 監査役1名選任の件
監査役として、藤田正樹を選任するものであります。
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
賛成数 反対数 棄権数 決議の結果及び
決議事項 可決要件
(個) (個) (個) 賛成割合(％)
第1号議案
20,197 151 0 (注)1 可決 (99.23)
剰余金の処分の件
第2号議案
19,728 620 0 (注)2 可決 (96.92)
定款一部変更の件
第3号議案
取締役7名選任の件
川島 健 19,665 683 0 可決 (96.61)
進藤 誠二 19,697 651 0 可決 (96.77)
岩永 修 19,707 641 0 可決 (96.82)
(注)3
柴田 健 19,669 679 0 可決 (96.63)
竹内 郁夫 19,707 641 0 可決 (96.82)
黒瀬 久敏 19,699 649 0 可決 (96.78)
鈴木 純 19,707 641 0 可決 (96.82)
第4号議案
監査役1名選任の件
(注)3
19,693 655 0 可決 (96.75)
藤田 正樹
(注)1．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2．議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権
の3分の2以上の賛成による。
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3．議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権
の過半数の賛成による。
(4）株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認がで
きていない議決権数は加算しておりません。
以 上
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