ディーエムソリューションズ株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | ディーエムソリューションズ株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
ディーエムソリューションズ株式会社(E33247)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年6月30日
【会社名】 ディーエムソリューションズ株式会社
【英訳名】 DM Solutions Co.,Ltd
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 花矢 卓司
【本店の所在の場所】 東京都武蔵野市御殿山一丁目1番3号
【電話番号】 0422-57-3921(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員管理部長 吉田 慎一朗
【最寄りの連絡場所】 東京都武蔵野市御殿山一丁目1番3号
【電話番号】 0422-57-3921(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員管理部長 吉田 慎一朗
【縦覧に供する場所】 ディーエムソリューションズ株式会社横浜営業所
(神奈川県横浜市神奈川区金港町6番6号)
ディーエムソリューションズ株式会社名古屋営業所
(愛知県名古屋市中区錦一丁目18番22号)
ディーエムソリューションズ株式会社大阪営業所
(大阪府大阪市北区堂島一丁目5番30号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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臨時報告書
1【提出理由】
2022年6月29日開催の当社第18回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2022年6月29日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
株主総会資料の電子提供制度導入に備えて変更を行うものであります。
第2号議案 取締役6名選任の件
花矢卓司氏、福村寛敏氏、勝山純一氏、木村和央氏、小林剛司氏及び松藤悠氏を取締役に選任するも
のであります。
第3号議案 会計監査人選任の件
双研日栄監査法人を会計監査人に選任するものであります。
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臨時報告書
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
成割合(%)
第1号議案 20,103 72 - (注)1 可決 99.64
第2号議案
花矢 卓司 19,982 193 - (注)2 可決 99.04
福村 寛敏 19,989 186 - 可決 99.08
勝山 純一 19,988 187 - 可決 99.07
木村 和央 19,985 190 - 可決 99.06
小林 剛司 19,985 190 - 可決 99.06
松藤 悠 19,988 187 - 可決 99.07
第3号議案 19,998 177 - (注)3 可決 99.12
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
3.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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