日本山村硝子株式会社 臨時報告書

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                                                     日本山村硝子株式会社(E01126)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   臨時報告書

     【提出先】                   関東財務局長
     【提出日】                   2022年６月30日
     【会社名】                   日本山村硝子株式会社
     【英訳名】                   Nihon   Yamamura     Glass   Co.,   Ltd.
     【代表者の役職氏名】                   代表取締役　社長執行役員　山村　幸治
     【本店の所在の場所】                   兵庫県尼崎市西向島町15番１
     【電話番号】                   （06）4300-6000（代表）
     【事務連絡者氏名】                   総務部長　三室　達矢
     【最寄りの連絡場所】                   東京都新宿区西新宿６丁目14番１号　新宿グリーンタワービル20階
                         （東京本社）
     【電話番号】                   （03）3349-7200（代表）
     【事務連絡者氏名】                   総務部長　三室　達矢
     【縦覧に供する場所】                   日本山村硝子株式会社　東京本社
                         （東京都新宿区西新宿６丁目14番１号　新宿グリーンタワービル20階）
                         株式会社東京証券取引所
                         （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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    １【提出理由】
     　2022年６月28日開催の当社第93期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
     ５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
     ものであります。
    ２【報告内容】

     (1）当該株主総会が開催された年月日
        2022年６月28日
     (2）当該決議事項の内容

        第１号議案　資本準備金および利益準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件
              １．資本準備金および利益準備金の額の減少に関する事項
              　　会社法第448条第１項の規定に基づき、資本準備金の一部および利益準備金の全額を減少させ、
               それぞれその他資本剰余金および繰越利益剰余金に振り替える。
              （１）減少する準備金の額
                 資本準備金　　　　　17,300,543,644円のうち71,473,971円
                 利益準備金　　　　　           1,551,000,000円のうち1,551,000,000円
              （２）増加する剰余金の項目およびその額
                 その他資本剰余金　　　　71,473,971円
                 繰越利益剰余金　　　           1,551,000,000円
              ２．剰余金の処分に関する事項

              　　会社法第452条の規定に基づき、資本準備金の一部および利益準備金の全額の減少並びにその他
               資本剰余金および繰越利益剰余金の増加の効力発生を条件に、増加後のその他資本剰余金および別
               途積立金の全額を繰越利益剰余金に振り替える。
              （１）減少する剰余金の項目およびその額
                 その他資本剰余金　　　　71,473,971円
                 別途積立金　　　　　11,000,000,000円
              （２）増加する剰余金の項目およびその額
                 繰越利益剰余金　　　11,071,473,971円
              　１．および２．により繰越利益剰余金に振り替える金額の合計は、12,622,473,971円となる。

              ３．資本準備金および利益準備金の額の減少並びに剰余金の処分が効力を生じる日

              　2022年６月28日
        第２号議案　定款一部変更の件

              （１）当社事業の現状に即し、現行定款第２条（目的）について事業目的を追加する。
              （２）「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改
                 正規定が2022年９月１日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入される
                 こととなるため、定款を変更する。
        第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件

              取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、山村幸治、小林史吉、明神裕、山村昇および田
              口智之を選任する。
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     (3）当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要
      件ならびに当該決議の結果
                                                   決議の結果及び賛
           決議事項            賛成（個）       反対（個）       棄権（個）        可決要件
                                                   成割合（％）
     第１号議案                    73,262        1,330         －   （注）１      可決（98.22％）

     第２号議案                    73,467        1,125         －   （注）２      可決（98.49％）

     第３号議案                                        （注）３

      山村　幸治                   56,537       18,055         －         可決（75.79％）
      小林　史吉                   59,781       14,811         －         可決（80.14％）

      明神　裕                   59,774       14,818         －         可決（80.13％）

      山村　昇                   72,945        1,647         －         可決（97.79％）

      田口　智之                   73,052        1,540         －         可決（97.94％）
     （注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
         ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の
           議決権の３分の２以上の賛成による。
         ３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の
           議決権の過半数の賛成による。
     (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

      　本株主総会前日までの議決権行使分および当日出席の一部の株主から、各議案の賛否に関して確認できた議決権の
      集計により、各決議の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、
      賛成、反対および棄権の確認ができていない一部の株主の議決権の数は加算しておりません。
                                                         以　上

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