株式会社リプロセル 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社リプロセル(E27585)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年6月30日
【会社名】 株式会社リプロセル
【英訳名】 ReproCELL Incorporated
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 横山 周史
【本店の所在の場所】 神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目8番11号
【電話番号】 045-475-3887(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役CFO 赤野 滋友
【最寄りの連絡場所】 神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目8番11号
【電話番号】 045-475-3887(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役CFO 赤野 滋友
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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臨時報告書
1【提出理由】
2022年6月24日開催の当社第20回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5
第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2022年6月24日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定
が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されることとなりま
すので、定款に所要の変更を行うものであります。
第2号議案 資本準備金の額の減少及び剰余金の処分の件
1.資本準備金の額の減少の内容
(1)減少する資本準備金の額
資本準備金の額6,343,572,556円のうち540,274,052円を減少し、同額をその他資本剰余金に
振り替えます。
(2)資本準備金の額の減少が効力を生ずる日
2022年8月5日を予定しております。
2.剰余金の処分の内容
会社法第452条の規定に基づき、資本準備金の額の減少の効力発生を条件に、資本準備金の額の
減少により生じるその他資本剰余金を含むその他資本剰余金540,274,052円を繰越利益剰余金に
振り替えることで、欠損填補に充当いたします。これにより、振替後の繰越利益剰余金の額は0
円となります。
(1)減少する剰余金の項目及びその額
その他資本剰余金 540,274,052円
(2)増加する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 540,274,052円
第3号議案 取締役4名選任の件
横山周史、臼井大祐、赤野滋友及び山川善之を取締役に選任するものであります。
第4号議案 監査役1名選任の件
山﨑暢久を監査役に選任するものであります。
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(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決されるための要
件並びに当該決議の結果
決議の結果
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
賛成比率(%) 可否
第1号議案
(注1)
定款一部変更の件 371,542 23,590 0 93.75 可決
第2号議案
(注2)
資本準備金の額の減少及び
362,232 32,900 0 91.40 可決
剰余金の処分の件
第3号議案
取締役4名選任の件
横山 周史 350,206 44,922 0 88.37 可決
(注3)
臼井 大祐 356,039 39,089 0 89.84 可決
赤野 滋友 354,167 40,961 0 89.37 可決
山川 善之 355,131 39,997 0 89.61 可決
第4号議案
監査役1名選任の件 (注3)
山﨑 暢久 369,856 25,264 0 93.33 可決
(注1)議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決
権の3分の2以上の賛成による。
(注2)出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
(注3)議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決
権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の一部を加算しなかった理由
議決権行使書またはインターネットにより事前行使された株主の議決権数と、当日出席された株主のうち、賛成、
反対または棄権について確認できた議決権数との集計により、各議案は可決要件を満たしました。
よって、当日出席された株主のうち、賛成、反対または棄権について確認ができていない一部の議決権数は、加算
しておりません。
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