株式会社ナンシン 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社ナンシン(E02447)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年6月30日
【会社名】 株式会社ナンシン
【英訳名】 NANSIN CO.,LTD
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 山本 貴広
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋人形町一丁目17番4号
【電話番号】 03-6892-3016
【事務連絡者氏名】 経営企画室長 兼 管理本部長 諏訪 隆博
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋人形町一丁目17番4号
【電話番号】 03-6892-3016
【事務連絡者氏名】 経営企画室長 兼 管理本部長 諏訪 隆博
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
株式会社ナンシン大阪支店
(大阪府大阪市東成区玉津一丁目9番25号)
株式会社ナンシン名古屋支店
(愛知県名古屋市中区千代田三丁目18番15号)
株式会社ナンシン九州支店
(福岡県福岡市博多区博多駅南四丁目13番21号)
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株式会社ナンシン(E02447)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2022年6月29日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年 6月 29日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
(1) 配当財産の種類
金銭といたします。
(2) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
普通株式1株につき金20円
総額135,320,680円
(3) 剰余金の配当が効力を生じる日
2022年6月30日
第2号議案 定款一部変更の件
(1) 場所の定めのない株主総会を開催できるよう、定款第11条第2項を追加するものであります。
(2) 株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、定款第14条を変更するものであります。
第3号議案 取締役4名(監査等委員である取締役を除く。)選任の件
取締役4名(監査等委員である取締役を除く。)として、山本貴広、横堀剛宏、齋藤聖崇及び大園
岳の4氏を選任するものであります。
第4号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件
齋藤邦彦氏に対し、在任中の功労に報いるため、退職慰労金を贈呈するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
46,937 221 0 (注)1 可決 99.53
剰余金の処分の件
第2号議案
46,573 585 0 (注)2 可決 98.76
定款一部変更の件
第3号議案
取締役4名(監査
等委員である取締
役を除く。)選任
の件 (注)3
山本 貴広 43,851 3,307 0 可決 92.99
横堀 剛宏 46,716 442 0 可決 99.06
齋藤 聖崇 46,873 285 0 可決 99.40
大園 岳 46,716 442 0 可決 99.06
第4号議案
退任取締役に対す
42,990 4,168 0 (注)1 可決 91.16
る退職慰労金贈呈
の件
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
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